Арестованы 29 подозреваемых по делу об отмывании миллионов шекелей

liv Все новости, Криминал 10 Comments

Из 29 человек, проходящих по делу, трое арестованы в Испании.

По сообщению 2 канала ИТВ, после скрытого расследования, проведенного Налоговым управлением и израильской полицией, арестованы 29 подозреваемых в отмывании денег и выписывании фиктивных счетов на сотни миллионов шекелей. Сегодня некоторые из них уже предстали перед судом на предмет продления ареста. Трое арестованных в Испании предстанут перед местным судом завтра.

Арестованные подозреваются в совершении преступлений против законов о подоходном налоге и об НДС, а также в других правонарушениях. Предполагается, что их преступная деятельность нанесла ущерб казне на сотни миллионов шекелей.

ТЭГИ: