"The Marker": Полиция получила 35 миллионов и готова забыть об отмывании денег в банке "Апоалим"

Почти три месяца минуло с первой полицейской облавы на отделение банка "Апоалим", расположенного на улице Ха-Яркон в Тель-Авиве. И вот появился явный признак того, что громкое дело об отбеливании денег закончится тихим писком. Государственные органы решили подписать "компромиссное соглашение" с международной компанией March Investment, по которому та обязуется внести в госказну 35 миллионов шекелей, а за это ее владельцев не будет допрашивать в полиции об источниках дохода. И уж тем более не выдвинут против обвинение в незаконном отбеливании капиталов.

Напомним, что на банковский счет компании в упоминавшемся отделении банка "Апоалим" были переведены 250 миллионов шекелей. Компания записана на имя Дениса Кацива (Дэнни Каца), чей отец занимает ответственный пост в российском руководстве.

Как сообщалось, следствие было возбуждено в марте нынешнего года по инициативе международного отдела израильской полиции (ЯХБАЛ). Были допрошены десятки бизнесменов, сотрудники отделения № 535 банка "Апоалим" и около 200 владельцев лицевых счетов. Суммы на арестованных счетах измерялись сотнями миллионов долларов. Ожидалось, что обвинительные заключения будут готовы к октябрю. Среди громких имен, упоминавшихся в связи с расследованием, выделим российского олигарха Леонида Невзлина (он опровергает всякую причастность к этому делу и заявляет, что никаких претензий к нему полиция не предъявляла - прим.ред.) и совладельца газеты "Маарив" Владимира Гусинского (в израильском офисе Гусинского была произведена выемка документов, а сам он добровольно явился для дачи показаний в ЯХБАЛ – прим. ред.).

Однако, вскоре и полиция, и госпрокуратура осознали, что собрать достоверные улики против подозреваемых окажется не так просто. В последнее время высокопоставленные сотрудники прокуратуры вели лихорадочные переговоры с компанией March Investment, стремившейся прийти к компромиссу и избежать кропотливого следствия и громкого судебного процесса.

Сообщается, что госпрокуратура отказалась от своих первоначальных намерений из-за сложностей, с которыми связано расследование в "удаленных государствах". В свою очередь, компания March Investment наняла одного из лучших израильских адвокатов Циона Амира, который дважды летал в Россию для согласования с руководством деталей намечающегося компромисса. В прошлый вторник сделка была завизирована лично госпрокурором Эраном Шендаром.

На следующий день Амир отправился в Москву на последнюю консультацию. Подписание сделки израильской стороной - адвокатом Талем Наджари из госпрокуратуры - состоялось в минувшее воскресенье, а вчера сделка была окончательно оформлена окружной судьей Эдной Каплан-Хеглер.

Адвокат Цион Амир и министерство юстиции отказались прокомментировать случившееся.

| ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ |