Арестованы 15 человек, подозреваемых в финансовых преступлениях

levamelamid Все новости, Криминал 0 Comments

lzhefinansisti-vikachali-iz-bankov--mln--shek-

Полиция и инспекторы Налогового управления арестовали вечером 8 января 15 человек с севера страны, подозреваемых в налоговых преступлениях, отмывании денег и других финансовых нарушениях.

Арестованные, жители Вади-Ара, Хайфы и окрестностей, подозреваются в финансовых преступлениях на общую сумму свыше 100 миллионов шекелей.

В частности, речь идет незаконных сделках между фермерами, прилегающих к Хайфе и к Шарону районов, и поставщиками селхозпродукции из Бака аль-Гарбии, оформлявшими фиктивные квитанции на покупку оборудования.

Полиция и налоговики вели тайное расследование этой незаконной деятельности, пока 8 января не было принято решение об аресте подозреваемых в ней.

ТЭГИ: