Друга Путина обвинили в причастности к отмыванию миллионов долларов

На счета виолончелиста Сергея Ролдугина были переведены десятки миллионов долларов по схеме «Тройка-прачечная».

По сообщению Deutsche Welle, российский виолончелист Сергей Ролдугин, являющийся другом президента РФ Владимира Путина, участвовал в схеме отмывания денег «Тройка-прачечная», созданной при участии крупного инвестиционного банка «Тройка Диалог». Об этом сообщили в понедельник, 4 марта, журналисты международного проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), в распоряжении которых оказались соответствующие банковские документы. По данным OCCRP, схема «Тройка-прачечная» позволяла коррупционерам и людям, связанным с организованной преступностью, на протяжении многих лет уклоняться от уплаты налогов и утаивать их имущество за границей

В середине 2000-х годов банк «Тройка Диалог», возглавляемый бизнесменом Рубеном Варданяном, создал сеть из 76 подставных офшорных компаний, имевших счета в банках на территории ЕС, в частности в литовских банках Snoras и Ukio. Владельцами счетов были подставные лица, такие как сезонные рабочие из Армении. На их счета регулярно переводили крупные суммы, как правило, в виде оплаты за несуществующие товары или услуги. На деньги, перечисляемые подставным фирмам, приобреталась недвижимость в Испании, Великобритании и Черногории, оплачивались образование в частных школах или лечение в частных клиниках, а также покупка самолетов, яхт и предметов искусства.

ТЭГИ:
Загрузка...