ЕС включил Саудовскую Аравия в список стран, представляющих угрозу

Саудовская Аравия оказалась в черном списке Евросоюза вместе с Ираном, Сирией и Северной Кореей.

Middle East Eye сообщает, со ссылкой на агентство Reuters, что Европейская комиссия добавила Саудовскую Аравию в список стран, представляющих угрозу для Евросоюза из-за слабого контроля за финансированием терроризма и отмыванием денег, В настоящее время список ЕС состоит из 16 стран, включая Иран, Ирак, Сирию, Афганистан, Йемен и Северную Корею, и в основном основан на критериях, используемых Целевой группой по финансовым действиям (Financial Action Task Force, FATF), глобальным органом, сформированным развитыми странами.

Проект списка был обновлен с учетом новых критериев, разработанных Комиссией ЕС в 2017 году. Саудовская Аравия — одна из стран, добавленных в обновленный список, который все еще является конфиденциальным, сообщил Reuters один источник в ЕС и один источник в Саудовской Аравии. В соответствии с новой методологией ЕС, юрисдикции также могут быть внесены в черный список, если они не предоставляют достаточной информации о владении компаниями или если их правила контроля над подозрительными операциями или мониторинг финансовых клиентов считаются слишком ненадежными.

Саудовская Аравия упустила возможность стать полноправным членом FATF в сентябре после того, как она не смогла соответствовать критериям в части борьбы как с отмыванием денег, так и с финансированием терроризма. Помимо ущерба для репутации, включение в список осложняет финансовые отношения с ЕС. Банки Евросоюза должны проводить дополнительные проверки платежей с участием организаций из перечисленных юрисдикций.

ТЭГИ:
Загрузка...