Евросоюз попросил Украину активнее бороться с отмыванием денег

По мнению экспертов, власти страны до сих пор рассматривают это преступление как одно из «второстепенных»

Высокий уровень коррупции и теневой экономической деятельности создают значительные риски отмывания денег в Украине.

Такое мнение выразили в комитете экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств, сообщает издание Deutsche Welle.

Главными механизмами отмывания в отчете называют конвертационные центры, используемые для обналичивания денег и вывода их из страны, а также через которые фонды перетекают из реального в теневой сектор экономики.

Отмечается, что украинские правоохранители все еще квалифицируют отмывание денег как «второстепенное» преступление, хотя оно должно жестко пресекаться и караться.

Например, эксперты рекомендуют дополнить УК Украины положениями, четко прописывающими, что лицо можно осудить за отмывание средств даже в случае отсутствия судимости за «предикатное правонарушение».


Напомним, недавно фигурант расследования о преступной организации российского происхождения, занимавшейся отмыванием денег в Испании, рассказал о причастности к оффшорным схемам президента Российской Федерации Владимира Путина.

ТЭГИ:
Загрузка...