Конгресс запросил у банков данные о сделках Трампа с клиентами из РФ

shmuel 9TV, б.СССР, В мире, Все новости, Россия, США 0 Comments

Демократы из Палаты представителей США разослали письма кредитно-финансовому холдингу Deutsche Bank и нескольким другим банкам, запросив информацию о финансах президента США Дональда Трампа, а также о сделках между банками и Россией

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на нескольких источников, знающих о расследовании (о чем пишет Интерфакс).

Отмечается, что повестки из комитетов по разведке и финансовым услугам Палаты представителей США поступили, кроме руководства Deutsche Bank, в несколько других банков, включая Citigroup, JPMorgan Chase и Bank of America.

Представитель Deutsche Bank Керри Макхью заявила изданию, что компания «ведет продуктивный диалог» с комитетами.

«Мы по-прежнему привержены предоставлению соответствующей информации всем санкционированным расследованиям в соответствии с нашими юридическими обязательствами», — сказала она.

По данным собеседников газеты, повестка в Deutsche Bank готовилась уже несколько месяцев, и следователи Конгресса обсуждали конкретные требования с юристами банка. Deutsche Bank настаивал на том, чтобы сфера действия повестки была сужена. По словам собеседников, это должно облегчить и ускорить предоставление банком необходимых документов.

Как сообщил изданию человек, знакомый с содержанием повесток, они запрашивают записи, связанные с делами, которые банки вели со списком подозреваемых в отмывании денег из России и других стран Восточной Европы.

ТЭГИ: