СМИ: Игорь Путин участвовал в отмывании $230 млрд

Александр Риман 9TV, Zahav, б.СССР, Все новости, Криминал, Россия, ТОП НОВОСТЬ, Экономика 0 Comments

Двоюродный брат президента России — Игорь Путин — участвовал в крупнейшей, за всю историю валютных операций, афере по отмыванию денег на сумму $230 млрд (через эстонское отделение Danske Bank).

Об этом сообщает 20 мая российский портал Инсайдер со сылкой на информированную американскую телекомпанию CBS.

Издание пообщалось с разоблачителем, им стал Говард Уилкинсон, работавший в Danske Bank менеджером среднего звена. По словам Уилкинсона, в день через банк проходило сомнительных операций на суммы до $20 млн. Когда менеджер обнаружил их, то подготовил доклад четырем высокопоставленным руководителям банка. Однако реакции не последовало, и тогда Уилкинсон уволился и уехал назад в Британию.

Через несколько лет история снова всплыла на поверхность, после того как на нее обратила внимание европейская пресса. Рассмотрев более 6000 счетов нерезидентов, банк признал, что его эстонский филиал участвовал в крупнейшей операции по отмыванию средств.

По крайней мере 18 бывшим сотрудникам Danske Bank предъявлены обвинения по этому делу, включая бывшего генерального директора Томаса Боргена и его финансового директора. Самому банку грозит четыре обвинения в нарушении датского закона о борьбе с отмыванием денег.

Напомним, Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) провел собственное расследование. Выяснилось, что в 2013 году сотрудники Danske Bank обратили внимание на компанию Lantana Trade LLP, зарегистрированную в Великобритании. Ее центральный офис находился в Москве, а владельцами значились офшорные компании на Сейшельских и Маршалловых островах.

ТЭГИ: