Трое арестованы за отмывание денег через пункты обмена валют

Полицейские задержали подозреваемых в причастности к ряду финансовых нарушений.

Пресс-служба полиции Израиля сообщила утром 26 июня, что после длительного расследования на Юге страны были арестованы трое подозреваемых и задержаны еще несколько человек.

Следователи подозревают арестованных в причастности к сокрытию доходов, полученных от даваемых ссуд и незаконного взимания средств, а также в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов через пункты обмена валют.

В расследовании участвовали также сотрудники подразделения по борьбе с финансированием террористических организаций, но на данный момент полиция не сообщает о связях арестованных с террористами.

Полиция намерена просить продления ареста подозреваемых.

ТЭГИ:
Загрузка...