Уроженец Тель-Авива причастен к самой крупной афере в истории Молдавии

Миллионер Илан Шор, муж российской певицы Жасмин, оставлен в камере предварительного заключения на месяц.

Международное радио Франции сообщает, что 29-летний Илан Шор родился в Тель-Авиве, став третьим ребенком в семье. Когда ему было около трех лет, семья вернулась в Кишинев, где его отец, Мирон Шор, занялся бизнесом. В девяностых годах Мирон Шор возглавлял молдавско-израильскую торгово-промышленную палату.

Шор-старший открыл магазины беспошлинной торговли Duty-Free, а также сеть крупных магазинов, торгующих одеждой, обувью, парфюмерией, аксессуарами известных западных брендов. После смерти отца Илан Шор унаследовал часть его бизнеса.

Год назад он был избран мэром Оргеева – города, находящегося в 40 километрах от Кишинева.  Одна из местных жительниц заявила журналистам: «Не думаю, что его освободят, потому что за его плечами многое. Многие надеются, что его отпустят. Есть поговорка – тайное всегда становится явным. Я знаю, что евреи умные, но видите, в итоге взялись и за него».

Шор возглавлял административный совет банка «Banca de Economii» (BEM) в период, когда осенью 2014 года сомнительные транзакции через BEM привели к выводу из страны в общей сложности около миллиарда долларов.

Причастность Илана Шора к «краже века» подтвердили американские финансовые детективы из компании «Kroll», с которой Национальный банк Молдовы заключил контракт для расследования мошенничества в трех банках — «Banca de Economii», «Banca Sociala» и «Unibank». Сейчас эти банки находятся в процессе ликвидации. Детективы установили, что «группа Шора» причастна к покупке акций трех банков в 2012-2014 годах. Также уточняется, что эта группа имела отношение к предоставлению невозвратных кредитов.

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры подозревают Илана Шора в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупных размерах.

Как сообщал «Курсор», Илан Шор был избран 19 июня 2016 года лидером общественно-политического движения «Равноправие».

«Равноправие» позиционирует себя в качестве умеренной левоцентристской политической силы, выступающей за укрепление государственности Молдавии, соблюдение прав и интересов всех этнических групп, проживающих на территории страны, усиление роли государства в поддержке социально уязвимых слоев населения».

ТЭГИ:
Загрузка...