В Испании задержаны несколько олигархов из РФ

mer-kfarsabi-arestovan-po-delu-o-korrupcii

В Испании задержали 11 граждан РФ в рамках расследования по делу бизнесмена Геннадия Петрова, которого полиция считает лидером тамбовской организованной преступной группировки (ОПГ).

Как говорится в сообщении агентства РБК, днем ранее испанские СМИ сообщали о задержании россиян, предположительно связанных с подмосковной «солнцевской» ОПГ.

Источник в Следственном комитете РФ подтвердил эту информацию и рассказал, что ведомство получало ряд запросов от испанской полиции по данному делу.

Задержание россиян — это продолжение операции «Оса», которую испанская полиция проводила в 2005 году, рассказал РБК источник в спецслужбах РФ.

«Речь идет о расследовании деятельности группировки Геннадия Петрова, участники которой создали в стране сеть подставных компаний, на которые была оформлена недвижимость. Недвижимость они перепродавали, каждый раз повышая цену, с целью отмывания незаконно приобретенных вне Испании средств», — рассказал собеседник российского агентства.

Сотрудники полиции изъяли в ходе обысков компьютерные носители информации, телефоны и оружие, а также арестовали транспортные средства нескольких задержанных.

В материалах дела значится сумма незаконного оборота средств на сумму более 30 млн евро.

Известно о задержаниях бизнесменов из РФ в Михасе и трех других городах курортного региона Коста-дель-Соль (Эстепоне, Марбелье и Пуэрто-Банусе).

Среди задержанных были владелец футбольного клуба третьей испанской лиги «Марбелья» Александр Гринберг, а также бизнесмен Арнольд Спиваковский.

Спиваковский, известный как Арнольд Тамм, — бывший гендиректор московского гостиничного комплекса «Космос», а также экс-председатель совета директоров компании «Интурист».

Россиян также обвинили в отмывании денег и причастности к солнцевской ОПГ, причем Спиваковский в сообщениях испанских СМИ был назван одним из ее лидеров.

ТЭГИ:
Загрузка...