Утечка финдокументов: опубликован отчет об отмывании денег в банках мира

В расследовании фигурируют банки JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon.

Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ опубликовал отчет о крупнейших мировых банках, в которых отмывались деньги в Малайзии, Венесуэле, России и Украине.

Опубликованная информация содержится в секретном досье Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), которое входит в структуру Минфина США.

«Согласно просочившимся документам, JPMorgan, крупнейший банк США, переводил деньги для людей и компаний, связанных с массовым разграблением государственных средств в Малайзии, Венесуэле и Украине», — говорится в сообщении.

Согласно отчетам, банк JPMorgan также обработал за десять лет платежей на более 50 млн долларов для Пола Манафорта, экс-руководителя предвыборной кампании президента Дональда Трампа. Согласно отчету, через 14 месяцев после того, как он ушел из президентского штаба, банк перевел для него по меньшей мере 6,9 млн долларов. Это было в период предъявления ему обвинений в отмывании денег за его работу на Партию регионов.

Также в отчете фигурируют россияне: Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, Валентин Юмашев, Сергей Ролдугин.

Данные FinCEN свидетельствуют, что JPMorgan Chase, HSBC и другие крупные банки направляли крупные суммы незаконных денежных средств людям с сомнительно репутацией и криминальным сетям, которые сеют хаос и подрывают демократию по всему миру.

Пять глобальных банков — JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon — продолжали получать прибыль от «опасных» личностей даже после того, как власти оштрафовали эти финучреждения. не остановило их даже предупреждение об угрозе уголовного преследования за связи с мафиози, мошенниками или коррумпированными режимами, утверждается в докладе.

Агентства США, ответственные за соблюдение законов об отмывании денег, редко преследуют крупные банки, нарушающие закон. Поэтому действия властей США едва ли отражают поток украденных денег, хлынувший через международную финансовую систему, отмечают журналисты.

За последние годы произошел целый ряд крупных утечек финансовой информации, в том числе:

  • «Райское досье», 2017 год. К журналистам-расследователям попала огромная партия документов от офшорных юридических фирм Appleby и Estera. Эти две компании работали вместе под именем Appleby, пока Estera не стала независимой в 2016 году. Документы раскрыли оффшорные финансовые сделки политиков, знаменитостей и бизнесменов.
  • «Панамское досье», 2016 год. Журналистам предоставили документы юридической фирмы Mossack Fonseca, которые помогли больше узнать о том, как богатые люди со всего мира используют офшорные налоговые режимы в своих интересах.
  • Швейцарские утечки, 2015 — Документы швейцарского филиала HSBC показали, как банк использовал законы страны о банковской тайне, чтобы помогать клиентам уклоняться от налогов.
  • Люксембургская утечка (LuxLeaks), 2014. К журналистам попали документы аудиторской фирмы PriceWaterhouseCoopers, показывающие, что крупные компании использовали Люксембург для оптимизации и снижения налогов.

Напомним, что миру понадобится 5 лет, чтобы преодолеть текущий кризис.

ТЭГИ:
comments powered by HyperComments