За 2020 год банки были оштрафованы на 14 миллиардов долларов за отмывание денег

Банковская карта фото

За прошлый год банки из 20 стран в общей сумме были оштрафованы более чем на 14 миллиардов долларов за сомнительные операции.

Новые данные показывают, что банки со всего мира были оштрафованы на 14 миллиардов долларов за отмывание денег и операционные нарушения в течение прошлого года, пишет Crypto New Media.

Отчет Finbold о банковских штрафах за 2020 год показывает, что банковские учреждения из двадцати разных стран потратят 14,21 миллиарда долларов за нарушение различных протоколов отмывания денег, таких как AML, KYC и другие операционные правила.

Наибольшее количество штрафов наложено в США (всего двенадцать), за ними следует Китай, у которого семь.

В прошлом году Goldman Sachs был оштрафован на самый большой штраф в размере 6,2 миллиарда долларов. На втором месте находится Wells Fargo со штрафами на сумму 3 миллиарда долларов, за ним следует JP Morgan, который задолжал чуть более миллиарда штрафов.

Еще в сентябре, появилась новость о том, что что американские банки обработали $ 2 трлн сомнительных сделок.

С 1999 по 2017 год банки помечали транзакции на сумму в пару триллионов как возможные подозрительные. Эти «сообщения о подозрительной деятельности» могут быть связаны с любым количеством преступлений, таких как терроризм, отмывание денег и торговля наркотиками.

Согласно отчету JP Morgan, конкретно этот банк был оштрафован за перемещение капитала от имени лиц, ответственных за кражу государственных средств в Малайзии, Венесуэле и Украине. Акции JP Morgan упали на 3% сразу после публикации отчета.

Кроме того, в феврале 2019 года Управление ООН по наркотикам и преступлениям сообщило, что более триллиона долларов незаконно переводятся через традиционную банковскую систему каждые 365 дней.

Также мы писали, что еще в 2020-м году аналитики не исключали курс доллара по 3 шекеля. Шекель продолжает укрепляться по отношению к доллару, и сегодня днем ​​Банк Израиля установил репрезентативную ставку на уровне 3,289 шекеля за доллар, что ниже на 0,454% по сравнению со вчерашним днем, и это шестая сессия подряд, на которой шекель вырос по отношению к валюте США.

Еще сообщалось, что аналитик предсказал неизбежную девальвацию доллара в 2021 году. В 2021 году американский доллар ждет практически неизбежная девальвация, так как в стране может разбухнуть торговый дефицит после прихода на пост президента Джо Байдена. Такое мнение высказал шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев.

ТЭГИ:
comments powered by HyperComments