Друга Путина обвинили в причастности к отмыванию миллионов долларов

На счета виолончелиста Сергея Ролдугина были переведены десятки миллионов долларов по схеме «Тройка-прачечная».

liv Все новости, Криминал 0 Comments

В Германии нанесли удар по «Русской прачечной»

В Германии конфисковано имущество на 50 млн евро по делу о «Русской прачечной», — это первый серьезный удар в ЕС по одной из крупнейших схем отмывания денег из России.

liv Все новости, Криминал 0 Comments

sud-ispanii-otpravil-leonelya-messi-v-tyurmu-na--mesyac

Не оставляют Месси в покое, ни там и ни там

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лио Месси подозревается в отмывании денег, сообщают аргентинские СМИ. Под подозрение также попал отец футболиста Хорхе Месси.

levamelamid Все новости, Спорт 0 Comments

smi--drug-abramovicha-pokupaet-delovuyu-gazetu-v-izraile

Полиция Швейцарии против Романа Абрамовича

Полиция Швейцарии считает, что российский владелец «Челси» Роман Абармович может представлять угрозу общественной безопасности и нанести репутационный ущерб стране, если получит вид на жительство, утверждают СМИ.

levamelamid Все новости, Спорт 0 Comments

Двоюродного брата Путина заподозрили в отмывании денег

Эстонское отделение крупнейшего датского банка Danske Bank, возможно, замешано еще в одной схеме отмывания денег, которая на сей раз связана с Игорем Путиным — кузеном президента РФ.

liv б.СССР, Все новости, ТОП НОВОСТЬ 11 Comments

Глава коалиции подозревается в мошенничестве и отмывании денег

Давид Битон, нынешний глава коалиции, подозревается во взяточничестве, отмывании денег, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

liv Zahav, Все новости, Израиль, ТОП НОВОСТЬ 53 Comments

Керимова обвинили в неуплате сотен миллионов евро налогов

Прокурор обжаловал решение суда выпустить члена Совета Федерации под залог

d.kydryavtsev б.СССР, В мире, Все новости, Россия, Экономика 2 Comments

СМИ: против очередного соратника Трампа собрали достаточно улик

Флинна подозревают в отмывании денег, лжи федеральным агентам и попытки получить деньги за выдворение в Турцию оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гулена

d.kydryavtsev б.СССР, В мире, Все новости, Россия, США, Технологии 23 Comments