Даже штрафы не помогли: международные методы борьбы с отмыванием денег оказались провальными

купюры доллары картинка

Несмотря на принятые законы во многих странах, некоторые банки продолжают отмывать огромные суммы.

Штрафы в сумме 10, 4 миллиарда долларов, которые были наложены на банки в прошлом году за отмывание денег, не смогли остановить этот вид финансовых преступлений.

Об этом написали в британском журнале «The Economist».

Отмечается, что, если сравнивать с 2019-м годом, то в 2020-м сумма штрафов выросла на целых 80 процентов.

Среди причин британские эксперты выделяют то, что многие компании и их владельцы непрозрачно осуществляют финансовые операции на огромные суммы. Кроме того, страны часто отказываются обмениваться информацией для борьбы с отмыванием денег.

Так, только за 2018-й года сумма отмывания денег насчитывает около 5,8 триллионов долларов США.

Эксперты пришли к неутешительному выводу, что мировая практика по борьбе с отмыванием денег ни к чему не привела. Несмотря на законодательства стран и штрафы, многие банки продолжают проводить махинации на триллионы долларов.

Ранее Курсор писал, что Китай стал мировым лидером по росту экономики в 2021 году. Сообщается, что за первый квартал текущего года экономика Поднебесной выросла более чем на 18 процентов.

Также сообщалось, что в Турции запретят использовать криптовалюту для платежей. Это решение не является внезапным. Власти страны задумывались об этом уже давно.

Автор материала:
Аарон Кальвин
ТЭГИ:
comments powered by HyperComments