Владелец криптобиржи получил 10 лет тюремного срока

тюрьма фото

Россен Иосифов, владелец болгарской криптобиржи, получил 10 лет тюрьмы за рэкет и отмывание денег.

Россен Иосифов, управлявший болгарской криптовалютной биржей, получил 10 лет тюрьмы после того, как был признан виновным в помощи синдикату киберпреступлений в отмывании денег, пишет Crypto New Media.

Оператор криптовалютной биржи RG Coins был признан виновным в сговоре с целью совершения рэкета и отмывания денег в сентябре прошлого года (2020). Он был признан виновным всего через две недели после вынесения приговора.

В своем недавнем приговоре, вынесенном во вторник, министерство юстиции США признало оператора криптовалютной биржи виновным в участии в тщательно продуманном сговоре по отмыванию денег, в результате чего у более чем 800 жителей США украли сохранений на сумму более 6,5 миллионов долларов.

Болгарский гражданин и его сообщник также разместили на аукционных платформах, таких как Craigslist и eBay, рекламу предметов роскоши, которых никогда не существовало. Доходы от этой рекламы переводились через криптовалюту в их преступные организации.

Министерство юстиции также наказало Иосифова за отмывание денег для AOAF, известного синдиката киберпреступлений, базирующегося в Восточной Европе. Оператор обмена в общей сложности перевел 5 миллионов долларов грязных денег на платформу RG Coins в обмен на криптовалюту.

Его криптоплатформа не подчинялась политике «Знай своего клиента», поскольку сам Иосифов заработал 184000 долларов от доходов от этих транзакций по отмыванию денег.

На криптобирже RG Coins работает 20 главных сотрудников, 17 из которых арестованы. Однако приговор Иосифову был самым строгим, поскольку власти все еще ищут других преступников, которые все еще находятся на свободе.

Иосифов не стал первым оператором криптовалютной биржи, заключенным в тюрьму за отмывание денег и преследование преступников. В прошлом году Александр Винник был заключен в тюрьму французским судом за пособничество мошенничеству с отмыванием BTC электронных денег.

Кроме того, известно, что большинство криптобирж не проводят идентификацию своих клиентов.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Аарон Шендецкий
ТЭГИ:
comments powered by HyperComments