Ведущий израильский налоговый юрист Дорон Леви арестован по делу братьев Даян

тюрьма ограждение колючая проволока картинка

Дорон Леви обвиняется в пособничестве братьям Даян и предоставлении ложных сведений.

Дорон Леви, один из ведущих налоговых юристов Израиля, был допрошен, арестован и освобожден под залог по делу о предполагаемом уклонении от уплаты налогов братьями Даян. Его подозревают в пособничестве им в предоставлении ложных сведений с целью уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 180 миллионов евро, пишет Globes.

Дорон Леви — старший партнер юридической фирмы Amit, Pollak, Matalon & Co. (APM) и возглавляет отдел налогообложения и коллективных исков. Его клиентами являются крупнейшие компании и корпорации в Израиле и за рубежом.

Израильские братья-миллиардеры Ицик и Амир Даян были арестованы 9 ноября налоговой службой Израиля по подозрению в уклонении от уплаты налогов в связи с заграничным счетом, открытым иностранным гражданином, на котором находились сотни миллионов евро. Адвокаты, действующие от их имени, заявляют, что их клиенты не виновны в каких-либо нарушениях.

Дорон Леви сказал: «С самого начала расследования я работал в полном сотрудничестве со следователями, при условии, конечно, скрупулезной защиты иммунитета адвоката и клиента».

Он добавил: «Я убежден, что по прошествии 45 дней с начала расследования даже следователи понимают, что моя единственная роль заключалась в предоставлении законных и полностью надлежащих юридических консультаций спустя годы после события и что я никоим образом не участвовал в соглашении об оценке, подписанном с попечителями или в презентациях, сделанных в рамках встреч. Я верю и уверен, что в конечном итоге расследование внесет ясность вне всяких сомнений «.

Это не первый случай, когда Леви допрашивают о предполагаемых уголовных нарушениях после оказания помощи клиентам. В 2017 году сообщалось, что он был допрошен с осторожностью в рамках обвинений против израильского бизнесмена-миллиардера Бени Штайнмеца в румынском земельном деле. Леви отрицает эти обвинения.

Напомним, мы уже сообщали о том, что были названы имена израильских миллиардеров подозреваемых в уклонении от уплаты налогов. Кроме того, была названа страна, в которой живет больше всего миллиардеров.

ТЭГИ:
comments powered by HyperComments