Арест израильтян в Турции - новые детали

Израиль официально отреагировал на задержание девяти своих граждан в Турции по подозрению в причастности к международной мошеннической сети. Министерство иностранных дел подтвердило, что занимается этим делом и принимает меры для обеспечения соблюдения прав задержанных. Одновременно турецкие правоохранительные органы раскрыли дополнительные сведения о предполагаемых организаторах преступной схемы, масштабах финансовых операций и способах обмана клиентов.

Число задержанных в Турции увеличилось до 201 человека из 248 подозреваемых. Среди них находятся 45 иностранных граждан из 20 государств, включая девять израильтян. По версии прокуратуры Стамбула, предполагаемая мошенническая сеть находилась под управлением граждан Израиля, а сумма похищенных средств за два года могла превысить три миллиарда долларов.

Новые материалы расследования раскрывают необычную систему безопасности внутри организации. Перед трудоустройством сотрудников проверяли на полиграфе, чтобы выявить возможные связи с правоохранительными органами. Работникам присваивали вымышленные имена и поручали создавать убедительные биографии, в том числе представляться выпускниками престижных университетов.

В офисах запрещалось пользоваться личными телефонами и разговаривать на иврите. Сотрудников распределяли по языковым группам и рабочим сменам с учетом часовых поясов государств, жители которых становились потенциальными жертвами мошенничества.

Особое внимание турецкие следователи уделили выбору клиентов. Согласно материалам прокуратуры, организаторы запрещали обманывать граждан Израиля и США, сосредоточившись на жителях других государств, включая Великобританию, Канаду, Австралию, Россию, ОАЭ и Сингапур.

Пользователям демонстрировали поддельные торговые платформы с искусственно завышенной прибылью, побуждая их переводить дополнительные деньги. При попытке вывести средства счета блокировали, после чего требовали оплатить налоги или комиссии. Следствие утверждает, что полученные деньги направлялись на зарубежные банковские счета и криптовалютные кошельки.

Несмотря на заявления турецких властей о масштабах предполагаемой преступной деятельности, ряд ключевых обстоятельств остается невыясненным. Прокуратура не уточнила, находятся ли предполагаемые руководители сети среди задержанных, а оценка ущерба в три миллиарда долларов пока не получила независимого подтверждения.