Рейд в поселении Лакия: разоблачена сеть преступников, совершивших финансовые преступления на миллионы шекелей

Впоселении Лакия был проведен рейд, который стал завершением тайного расследования, детективов Lahav 433, силами YSM Негева и южной полиции.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Twitter.

Сообщается, что в ходе рейда правоохранительными органами были задержаны семь членов одной семьи. Они подозреваются в причастности к различным преступлениям, таким как использование кредитных линий, мошенничество в банках и утаивание доходов при совершении операций по отмыванию денег. Согласно предварительной оценке, общая сумма совершенных преступлений достигает десятков миллионов шекелей.

בתום חקירה סמויה, בלשי להב 433 וכוחות של יס"מ נגב ומג"ב דרום פשטו על מספר בתים ביישוב לקיה ועצרו שבעה בני משפחה החשודים שהפעילו קווי הלוואות, פעלו במרמה כלפי בנקים והשמיטו הכנסות תוך ביצוע עבירות הלבנת הון. היקף העבירות מוערך בשווי של עשרות מיליוני ש' pic.twitter.com/nMULCMZGDe

— משטרת ישראל (@IL_police) June 13, 2023

Рейд, проведенный полицией, является последним этапом длительного и сложного расследования, направленного на пресечение финансовых преступлений. Сотрудники полиции внимательно изучали данные, собирали доказательства и следили за действиями подозреваемых, чтобы собрать достаточно информации для предъявления обвинений.

Рейд поселения Лакия стал ярким примером успешной совместной работы разных подразделений полиции в борьбе с организованной преступностью и финансовыми махинациями.

Ранее «Курсор» писал о том, что в Северном округе правоохранительные органы раскрыли преступную группировку, специализирующуюся на шантаже владельцев бизнеса и вымогательстве денежных платежей за предоставление «крыши». Члены этой группировки использовали насилие и причиняли ущерб имуществу предпринимателей в целях принудить их к выплатам.