Афера на 120 млн шекелей: среди мошенников оказался сын бывшего начальника ЦАХАЛа

В понедельник израильская полиция арестовала пятерых подозреваемых в масштабной схеме выманивания денег после расследования под прикрытием, которое длилось целый год.

Полиция сообщила, что в числе подозреваемых находится сын бывшего начальника штаба ЦАХАЛа.

Мошенники вводили в заблуждение израильских и зарубежных инвесторов, выманив у них 120 миллионов шекелей на финансирование разработки, которая якобы быстро окупится и поможет преумножить инвестиции.

Сотрудники Лахав 433 в понедельник утром провели рейд по домам подозреваемых и конфисковали материалы по данному делу.

Расследование подтвердило, что подозреваемые якобы представляли жертвам поддельные документы о новой технологии, а денежные средства отмывались через подставные фирмы и переводились в личное пользование мошенниками. Преступники при этом оформляли компании в Израиле и за рубежом.

Подозреваемые задержаны и доставлены в магистратский суд в Ришон ле-Ционе. Им предъявлены обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, мошенничестве при получении товаров, подделке корпоративных документов, уклонении от уплаты НДС и вмешательстве в расследование.

Ранее "Курсор" писал, что разоблачены мошенники, обманувшие израильских и иностранных инвесторов на 120 млн шекелей.

Также мы сообщали, что штраф в 30 тысяч шекелей получила компания, оставившая яд в детском саду.