Полиция сообщила, что в числе аферистов, подозреваемых в обмане инвесторов с целью выманить деньги на несуществующие технологии, находится сын бывшего начальника Генштаба ЦАХАЛа.
В понедельник израильская полиция арестовала пятерых подозреваемых в масштабной схеме выманивания денег после расследования под прикрытием, которое длилось целый год.
Полиция сообщила, что в числе подозреваемых находится сын бывшего начальника штаба ЦАХАЛа.
Мошенники вводили в заблуждение израильских и зарубежных инвесторов, выманив у них 120 миллионов шекелей на финансирование разработки, которая якобы быстро окупится и поможет преумножить инвестиции.
Сотрудники Лахав 433 в понедельник утром провели рейд по домам подозреваемых и конфисковали материалы по данному делу.
Расследование подтвердило, что подозреваемые якобы представляли жертвам поддельные документы о новой технологии, а денежные средства отмывались через подставные фирмы и переводились в личное пользование мошенниками. Преступники при этом оформляли компании в Израиле и за рубежом.
Подозреваемые задержаны и доставлены в магистратский суд в Ришон ле-Ционе. Им предъявлены обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, мошенничестве при получении товаров, подделке корпоративных документов, уклонении от уплаты НДС и вмешательстве в расследование.
Ранее "Курсор" писал, что разоблачены мошенники, обманувшие израильских и иностранных инвесторов на 120 млн шекелей.
Также мы сообщали, что штраф в 30 тысяч шекелей получила компания, оставившая яд в детском саду.
Эксперты назвали три распространенные ошибки при зарядке гаджетов, которые могут привести к пожару.
В АМАНе рассказали, как силы ЦАХАЛа противостоят террористам Хизбаллы в Ливане.
Раскрытие преступной сети стало результатом длительной оперативной работы по мониторингу цифровых каналов сбыта тяжелых наркотиков.
Израильтян предупредили о возможном интенсивном ракетном обстреле из Ирана ночью.
График движения поездов в будние дни установлен с пяти утра до девяти вечера, обеспечивая стабильную…
Специалист предупредил о негативном влиянии регулярного употребления алкоголя на фигуру и общее состояние организма