Полиция сообщила, что в числе аферистов, подозреваемых в обмане инвесторов с целью выманить деньги на несуществующие технологии, находится сын бывшего начальника Генштаба ЦАХАЛа.
В понедельник израильская полиция арестовала пятерых подозреваемых в масштабной схеме выманивания денег после расследования под прикрытием, которое длилось целый год.
Полиция сообщила, что в числе подозреваемых находится сын бывшего начальника штаба ЦАХАЛа.
Мошенники вводили в заблуждение израильских и зарубежных инвесторов, выманив у них 120 миллионов шекелей на финансирование разработки, которая якобы быстро окупится и поможет преумножить инвестиции.
Сотрудники Лахав 433 в понедельник утром провели рейд по домам подозреваемых и конфисковали материалы по данному делу.
Расследование подтвердило, что подозреваемые якобы представляли жертвам поддельные документы о новой технологии, а денежные средства отмывались через подставные фирмы и переводились в личное пользование мошенниками. Преступники при этом оформляли компании в Израиле и за рубежом.
Подозреваемые задержаны и доставлены в магистратский суд в Ришон ле-Ционе. Им предъявлены обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, мошенничестве при получении товаров, подделке корпоративных документов, уклонении от уплаты НДС и вмешательстве в расследование.
Ранее "Курсор" писал, что разоблачены мошенники, обманувшие израильских и иностранных инвесторов на 120 млн шекелей.
Также мы сообщали, что штраф в 30 тысяч шекелей получила компания, оставившая яд в детском саду.
Иногда кажется, что мужчина ушёл, но при этом не уходит окончательно.
Стало известно, сколько заложников остаются в живых в плену у террористов ХАМАСа.
В Харише полуторагодовалый ребенок выпал из окна третьего этажа.
Освобожденная заложница, являющаяся наблюдательницей ЦАХАЛа, рассказала, как она была похищена террористами ХАМАСа.
Армия путина готовится к новому этапу войны против Украины, несмотря на серьезные потери и исчерпанные…
На первый взгляд – скромный овощ, который многие обходят стороной.