Банк Леуми попал в крупный скандал на миллион шекелей

Комиссия по финансовым санкциям для банковских корпораций под руководством инспектора банков Дани Хахиашвили наложила штраф на банк «Леуми» в размере 2,1 миллиона шекелей.

В ходе проверки было выявлено 21 нарушение Закона о борьбе с отмыванием капитала и финансированием террора. Из них 11 случаев связаны с непредоставлением отчетов об операциях, которые должны были считаться необычными, а ещё 10 — с нарушениями процедур установления личности клиентов.

Надзорные мероприятия показали, что банк допустил системные ошибки в исполнении требований законодательства, направленных на предотвращение финансовых преступлений.

По закону комиссия имеет право назначать штрафы до 2,26 миллиона шекелей за каждое отдельное нарушение. Однако в данном случае было принято решение ограничиться суммой в 100 тысяч шекелей за каждое выявленное несоответствие.

Ранее «Курсор» сообщал, что израильтяне урезают расходы на покупки из-за роста цен.

Жители Израиля начали покупать меньше товаров, несмотря на сохранение высокого уровня общего оборота в магазинах.

Согласно исследованию StoreNext, в сравнении с прошлым годом объём покупок снизился. Особенно заметно это в категориях мяса, рыбы, деликатесов, сладостей, напитков, косметики и бытовой химии. При этом потребители всё чаще выбирают наиболее дешёвые варианты продуктов и товаров повседневного спроса.

Экономисты отмечают, что такая тенденция связана с ростом цен и стремлением населения оптимизировать расходы.