Как обмануть налоговую на миллиард: схема мошенничества, потрясшая Израиль

Налоговое управление проводит расследование по делу директора компании, занимающейся наймом строительных рабочих, который, согласно подозрениям, в 2024 году выписал фиктивные квитанции на сумму порядка миллиарда шекелей.

Об этом пишет сайт "Детали".

В рамках расследования был арестован житель Тиры, исполнявший обязанности директора компании с января 2024 года. Он был освобожден под определенные ограничения. В ходе судебного заседания в мировом суде Ришон-ле-Циона, где рассматривался запрос на его освобождение, было заявлено, что действия компании привели к ущербу государственной казне на сумму 166 млн шекелей.

В ходатайстве об освобождении указывалось, что в ходе следствия подозреваемый отказался давать показания о деятельности компании, не раскрыл информацию о бухгалтере и месте нахождения отчетных документов, воспользовавшись правом на молчание.

Фиктивные квитанции наносят значительный экономический ущерб. В Израиле использование фиктивных квитанций является распространенной схемой налогового преступления. Они выписываются на несуществующие сделки, и на их основании преступники получают возврат НДС от государства.

Для борьбы с таким видом преступлений Налоговое управление с мая прошлого года внедрило цифровую систему контроля за сделками в реальном времени, присваивая квитанциям уникальные номера сразу при их оформлении.

Это нововведение исключает возможность выписки каких-либо фиктивных квитанций. Так, с 1 января 2024 года для сделок на сумму свыше 25 тыс. шекелей необходимо получить разрешение от Налогового управления в реальном времени.

В 2025 году планируется уменьшить порог для обязательного получения разрешения до 20 тыс. шекелей. Налоговое управление будет иметь право отказать в присвоении номера, если возникнут подозрения, что квитанция является фиктивной, что поможет предотвратить уклонение от уплаты налогов.

Предполагается, что в течение пяти лет, до 2028 года включительно, порог суммы сделки, для которой потребуется разрешение, снизится до 5 тыс. шекелей.

Напомним, "Курсор" писал о том что, по данным Центрального статистического бюро, годовой уровень инфляции поднялся до 3,8%, превысив декабрьский показатель в 3,2%. Этот уровень выходит за рамки правительственного целевого диапазона в 1–3%.