Миллионные доходы скрыл от налоговой житель Тель-Авива — детали инцидента

Следователи задержали жителя Тель-Авива Даниэля Хаймана по подозрению в сокрытии миллионных доходов от Налоговой службы. Тайное расследование велось несколько месяцев, затем силовыми явились к израильтянину домой.

Оказалось, что житель Тель-Авива является владельцем компании Laboratorios Hayman SA, которая зарегистрированна в Южной Америки, и перешла ему в наследство от родителей. В период с 2013 по 2020 год Хайман получал от предприятия доход в размере 6,6 миллиона шекелей, но не сообщал об этом в Налоговое управление. Согласно законодательству, израильтяне имеют право контролировать бизнес в зарубежной стране, однако они обязаны сообщать налоговикам об этом в рамках  декларации о капитале.

Подозреваемый был арестован и предстал перед судом, но его освободили на ограничительных условиях. В его доме во время ареста силовики провели обыск, изъяли документацию и компьютеры. Следствие по его делу продолжается.

"Курсор" писал ранее, что израильская полиция задержала четырех жителей Тель-Авива и Рамат-Гана по обвинению в мошенничестве и других преступлениях, связанных с обманом граждан, стремящихся получить рабочие визы в Канаду.

Еще мы писали, что иерусалимский парикмахер по имени Роберт Скафи — владелец популярной парикмахерской, которая успешно функционирует в районе Бейт-Сафафа, оказался подозреваемым в незаконном уклонении от уплаты налогов на сумму в 7,5 миллиона шекелей.