Мошенническая схема с пенсиями: раскрыта дерзкая схема в Иерусалиме

Экономический отдел госпрокуратуры передал в суд дело 42-летнего мужчины, обвиняемого в создании масштабной сети по обналичиванию пенсий. В деле фигурируют 15 эпизодов мошенничества при отягчающих обстоятельствах, подделка документов и выдача себя за других лиц.

Лазейка в законе и «золотая жила»

Подсудимый использовал знание налогового законодательства, согласно которому досрочное снятие пенсии облагается штрафом в 35%. Избежать налога можно лишь в исключительных случаях, например при увольнении, что и стало основой преступного замысла.

Мужчина нашел 15 сотрудников мэрии Иерусалима и предложил им вывести накопления целиком, пообещав обойти налоговые санкции. За роль посредника он брал солидные комиссионные, уверяя клиентов в наличии связей в страховых компаниях.

Мастерство перевоплощения и фальшивки

Для реализации плана мошенник лично звонил страховщикам, виртуозно имитируя голоса своих «клиентов» и требуя разблокировать счета. Чтобы подтвердить право на льготы, он отправлял в компании мастерски подделанные справки об увольнении от имени столичного муниципалитета.

Благодаря этой схеме из пенсионных фондов удалось вывести более трех миллионов шекелей без уплаты налогов. Личный доход организатора от этих махинаций составил 564 тысячи шекелей, которые он получал в качестве гонораров.

Провал схемы и новые обвинения

Преступный бизнес пошатнулся, когда сотрудники трех страховых компаний заподозрили неладное и заблокировали подозрительные транзакции. Благодаря их бдительности государству удалось сохранить еще около 785 тысяч шекелей, которые мошенник не успел вывести.

Расследование проводили детективы ЯМАР совместно с отделом по борьбе с экономическими преступлениями. Теперь фигуранту грозит срок не только за аферу, но и за уклонение от налогов с собственных нелегальных доходов, полученных в ходе махинаций.

Ранее "Курсор" сообщал о новой схеме кражи данных на Ближнем Востоке.