Теперь организатору аферы грозит длительный тюремный срок и крупные штрафы за подрыв системы пенсионного обеспечения и массовые подлоги.
depositphotos.com
Экономический отдел госпрокуратуры передал в суд дело 42-летнего мужчины, обвиняемого в создании масштабной сети по обналичиванию пенсий. В деле фигурируют 15 эпизодов мошенничества при отягчающих обстоятельствах, подделка документов и выдача себя за других лиц.
Подсудимый использовал знание налогового законодательства, согласно которому досрочное снятие пенсии облагается штрафом в 35%. Избежать налога можно лишь в исключительных случаях, например при увольнении, что и стало основой преступного замысла.
Мужчина нашел 15 сотрудников мэрии Иерусалима и предложил им вывести накопления целиком, пообещав обойти налоговые санкции. За роль посредника он брал солидные комиссионные, уверяя клиентов в наличии связей в страховых компаниях.
Для реализации плана мошенник лично звонил страховщикам, виртуозно имитируя голоса своих «клиентов» и требуя разблокировать счета. Чтобы подтвердить право на льготы, он отправлял в компании мастерски подделанные справки об увольнении от имени столичного муниципалитета.
Благодаря этой схеме из пенсионных фондов удалось вывести более трех миллионов шекелей без уплаты налогов. Личный доход организатора от этих махинаций составил 564 тысячи шекелей, которые он получал в качестве гонораров.
Преступный бизнес пошатнулся, когда сотрудники трех страховых компаний заподозрили неладное и заблокировали подозрительные транзакции. Благодаря их бдительности государству удалось сохранить еще около 785 тысяч шекелей, которые мошенник не успел вывести.
Расследование проводили детективы ЯМАР совместно с отделом по борьбе с экономическими преступлениями. Теперь фигуранту грозит срок не только за аферу, но и за уклонение от налогов с собственных нелегальных доходов, полученных в ходе махинаций.
Ранее "Курсор" сообщал о новой схеме кражи данных на Ближнем Востоке.
Итамар Бен-Гвир попал в скандальную ситуацию во время праздничной церемонии по случаю Дня независимости.
Журналисты сообщают о необычной синхронности между крупными ставками трейдеров и последующими политическими заявлениями Дональда Трампа.
Дональд Трамп пытался получить доступ к ядерному оружию в рамках операции вооруженных сил США в…
США ввели новые санкции против связанных с Ираном лиц и компаний, работающих в сфере коммерции…
Астрология выделяет пять знаков Зодиака, представители которых чаще всего выбирают спокойствие дома и считаются самыми…
Спикер Кнессета Амир Охана заявил, что успехи Израиля в войне стали наглядным примером настоящей победы.