Теперь организатору аферы грозит длительный тюремный срок и крупные штрафы за подрыв системы пенсионного обеспечения и массовые подлоги.
depositphotos.com
Экономический отдел госпрокуратуры передал в суд дело 42-летнего мужчины, обвиняемого в создании масштабной сети по обналичиванию пенсий. В деле фигурируют 15 эпизодов мошенничества при отягчающих обстоятельствах, подделка документов и выдача себя за других лиц.
Подсудимый использовал знание налогового законодательства, согласно которому досрочное снятие пенсии облагается штрафом в 35%. Избежать налога можно лишь в исключительных случаях, например при увольнении, что и стало основой преступного замысла.
Мужчина нашел 15 сотрудников мэрии Иерусалима и предложил им вывести накопления целиком, пообещав обойти налоговые санкции. За роль посредника он брал солидные комиссионные, уверяя клиентов в наличии связей в страховых компаниях.
Для реализации плана мошенник лично звонил страховщикам, виртуозно имитируя голоса своих «клиентов» и требуя разблокировать счета. Чтобы подтвердить право на льготы, он отправлял в компании мастерски подделанные справки об увольнении от имени столичного муниципалитета.
Благодаря этой схеме из пенсионных фондов удалось вывести более трех миллионов шекелей без уплаты налогов. Личный доход организатора от этих махинаций составил 564 тысячи шекелей, которые он получал в качестве гонораров.
Преступный бизнес пошатнулся, когда сотрудники трех страховых компаний заподозрили неладное и заблокировали подозрительные транзакции. Благодаря их бдительности государству удалось сохранить еще около 785 тысяч шекелей, которые мошенник не успел вывести.
Расследование проводили детективы ЯМАР совместно с отделом по борьбе с экономическими преступлениями. Теперь фигуранту грозит срок не только за аферу, но и за уклонение от налогов с собственных нелегальных доходов, полученных в ходе махинаций.
Ранее "Курсор" сообщал о новой схеме кражи данных на Ближнем Востоке.
Бывший чиновник заявил, что жесткая риторика и действия властей разрушают доверие мировых лидеров.
Ученые выяснили, почему кошки тянутся к одним людям и избегают других, а также что действительно…
Силы ЦАХАЛа получили приказ не открывать огонь по террористам ХАМАСа на фоне их подозрительной активности.
Узнайте, как неадекватный пассажир заставил экстренно посадить самолет после жестокой драки.
Некоторые привычные перекусы способны принести пользу сердцу, обеспечивая организм клетчаткой, полезными жирами и важными микроэлементами.
В руководстве Ирана назревает серьезный кризис в связи с активизацией действий армии США.