Налоговая раскрыла масштабную схему сокрытия доходов - детали

Налоговое управление Израиля выявило масштабную схему уклонения от налогов, использовавшуюся рядом крупных компаний текстильной отрасли. Расследование, проведенное иерусалимской таможней совместно с отделом по расследованию НДС, показало, что через фиктивные экспортные операции были скрыты десятки миллионов шекелей. Общий предполагаемый ущерб государству оценивается в 27 миллионов шекелей.

Как следует из материалов дела, в центре расследования находятся компании AEDKT Tel Aviv, IL Fabrics, CNR Textiles и MLA Zippers — крупные игроки текстильного рынка, работающие в рамках соглашения о квалифицированной промышленной зоне (КПЗ) между Израилем, США и Египтом.

Соглашение, ставшее инструментом злоупотреблений

Соглашение о КПЗ было создано для укрепления экономического сотрудничества между Израилем и Египтом при поддержке США. Оно предусматривает освобождение от американских таможенных пошлин на товары, произведенные в Египте, при условии, что они прошли определенный этап обработки в Израиле.

По версии следствия, израильские компании злоупотребили механизмом соглашения, оформляя экспортные поставки тканей и нитей в Египет как соответствующие условиям КПЗ, несмотря на то что никакой реальной обработки или переработки в Израиле не осуществлялось.

Согласно подозрениям, речь идет о десятках контрабандных поставок, оформленных на основе ложных экспортных деклараций, представленных израильским налоговым органам. Таким образом компании незаконно пользовались льготами соглашения, избегая уплаты налогов и сборов.

Следствие полагает, что действия компаний носили системный и заранее спланированный характер, а не были следствием отдельных ошибок или неточностей в документации.

Налоговое управление указывает, что выявленные действия подпадают под ряд серьезных правонарушений, включая:

• нарушение Таможенного кодекса;

• нарушение Закона об импорте и экспорте;

• уклонение от уплаты НДС;

• нарушения Закона о запрете отмывания денег;

• статьи Уголовного кодекса, касающиеся мошенничества и предоставления ложной информации государственным органам.

В ведомстве также подчеркивают, что подобные схемы могут нанести существенный ущерб конкурентной среде как внутри Израиля, так и за его пределами, а также поставить под угрозу международные экономические соглашения страны.

Сегодня расследование было официально предано огласке. Владельцы компаний, Авихай Хамиэль, а также управляющий Меир Кейзерман, были задержаны для допроса. В рамках следственных действий проведены масштабные обыски на заводах и в офисах компаний, изъяты документы, электронные носители и бухгалтерские материалы.

После доставки в магистратский суд подозреваемые были освобождены под залог, однако расследование продолжается. В ближайшее время ожидаются допросы дополнительных свидетелей и расширение следственных действий.

Ранее "Курсор" сообщал, что бюджет на 2026 год строится на тонкой грани между необходимостью финансирования восстановления армии и сохранением социальной поддержки среднего класса.