Налоговая раскрыла схему: миллионы исчезли через прокат электросамокатов

Налоговое управление Израиля подозревает владельца сетей проката электросамокатов в крупном мошенничестве. По данным следствия, бизнесмен использовал поддельные счета-фактуры на сумму около 33 миллионов шекелей. Общий объём предполагаемого ущерба по налогу на добавленную стоимость — 5 миллионов.

Речь идёт о Ярине Бен-Шимхоне, совладельце и директоре компаний Neuron и Swapman. Обе фирмы работают в сфере совместного использования электросамокатов. Его имя и имена компаний долгое время были под запретом на публикацию. Однако Верховный суд снял этот запрет после того, как отклонил прошение подозреваемого о праве на апелляцию.

По версии следствия, с 2020 по 2024 год компании, связанные с Бен-Шимхоном, систематически вносили в учёт фальшивые счета-фактуры. Эти документы, как утверждается, поступали от фирм-однодневок. Их контролировали подставные лица, действовавшие под руководством некоего Авьяда Кнафо. Следователи считают его ключевым звеном в цепочке распространения поддельных документов.

В организации схемы якобы участвовали и два заместителя директора в компании Neuron — Гилад Басис и Итамар Мордович. Их подозревают в том, что они переводили деньги от подставных фирм обратно на счета компании. Для маскировки использовались фиктивные ссуды, чеки и банковские переводы.

18 февраля подозреваемые были доставлены в суд мирового уровня в Иерусалиме. Их освободили под ограничительные меры. На их имена наложили временный запрет на публикацию, сроком на 60 дней. Налоговая обжаловала это решение. Окружной суд Иерусалима вернул дело в суд низшей инстанции. Там сочли, что прежнее решение не было достаточно обосновано. Через несколько недель запрет на публикацию был отменён.

На прошлой неделе окружной суд отклонил апелляцию Бен-Шимхона. А вчера Верховный суд окончательно отверг его просьбу обжаловать это решение. Тем самым имя подозреваемого и компаний стало доступно общественности.