Налоговое управление раскрыло аферу на полмиллиарда шекелей

Правоохранительные органы Израиля сообщили о раскрытии масштабной экономической схемы, связанной с налоговыми преступлениями и отмыванием средств на сумму около 500 миллионов шекелей.

По данным полиции и Налогового управления, расследование велось в течение более года в скрытом режиме. В его рамках были задержаны трое основных подозреваемых, которым вменяют получение средств мошенническим путем, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. Следствие проводили сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством полиции Иерусалимского округа совместно с представителями управления налоговых расследований по Иерусалиму и югу страны.

В официальном сообщении отмечается, что подозреваемые организовали международный механизм экономических преступлений. Его целью было сокрытие доходов, уклонение от налогов и нанесение ущерба государственному бюджету. Схема получила условное название «платежный ваучер», поскольку фигуранты активно использовали платежные документы, связанные с операциями на рынке недвижимости.

Следователи установили, что подозреваемые, по версии следствия, создали разветвленную сеть фиктивных компаний и организаций как в Израиле, так и за рубежом. Через эти структуры осуществлялось отмывание средств для местных компаний, а также вывод денег из-за границы с последующим их ввозом в страну.

Как уточняется, схема включала получение наличных средств, распространение фиктивных счетов-фактур и дальнейшее сокрытие денег через банковские переводы, оплату ваучеров в сфере недвижимости и использование счетов, оформленных на родственников.

На этапе открытой фазы расследования, 14 июля, сотрудники полиции провели обыски в домах 16 подозреваемых. Часть из них была доставлена на совместные допросы в штаб-квартиру полиции Иерусалима и налоговое управление. В ходе обысков были изъяты десятки активов, предположительно полученных преступным путем, а также средства, которые, как считают следователи, связаны с хищениями.

Кроме того, правоохранители допросили десятки лиц, которые, по версии следствия, пользовались услугами подозреваемых для отмывания денег, мошенничества и незаконного получения средств.

Суд продлил арест двух ключевых подозреваемых в возрасте 48 и 56 лет, проживающих в Кирьят-Йеариме и Тель-Авиве, до 23 июля в связи с необходимостью продолжения следственных действий.

Ранее Курсор писал, что Битуах Леуми предупредил израильтян об обмане.