Пресс-служба Налогового управления Израиля сообщила о раскрытии масштабной схемы мошенничества, связанной с поддельными счетами-фактурами.
depositphotos.com
В ходе расследования была обнаружена сеть подставных компаний, занимавшихся распространением фиктивных документов на общую сумму около 500 миллионов шекелей.
По данным Налогового управления, схема включала в себя создание десятков подставных компаний, которые выпускали и продавали фиктивные счета-фактуры. Эти документы использовались для незаконного уменьшения налоговых обязательств компаний, связанных с сетью, а также для отмывания денег.
Расследование проводилось в сотрудничестве с полицией Израиля и другими государственными структурами. В результате масштабной операции, проведённой с использованием информации, полученной через систему «Счета-фактуры Израиля», удалось выйти на ключевых участников схемы.
Система «Счета-фактуры Израиля» была использована для анализа финансовой документации подозреваемых. Она позволила выявить аномальные транзакции, несоответствия между объемами услуг и фактической деятельностью компаний, а также установила связь между участниками мошеннической сети.
Фиктивные счета-фактуры использовались для завышения расходов и снижения налоговой базы. Часть документов, как сообщается, была предназначена для сокрытия доходов или перевода крупных сумм в офшоры.
На данный момент несколько подозреваемых уже задержаны, их активы арестованы. Налоговое управление Израиля готовит уголовные дела против организаторов схемы и их сообщников.
Пресс-секретарь Налогового управления подчеркнула, что борьба с фиктивными счетами-фактурами является одной из приоритетных задач ведомства, так как подобные схемы наносят серьёзный ущерб государственной экономике и подрывают доверие к налоговой системе.
В ответ на выявленную схему в Налоговом управлении пообещали усилить мониторинг подозрительных операций, автоматизировать контроль за подачей счетов-фактур и ужесточить наказания за подобные преступления.
Ранее "Курсор" сообщал, что 7 января 2025 года в Тель-Авиве предъявлено обвинение мужчине, который взломал квартиру, украл кредитные карты и использовал их для покупок в местном киоске. Инцидент произошел в конце прошлой недели, когда в полицию поступило сообщение о взломе квартиры на улице а-Ракевет.
ЦАХАЛ задержал Грету Тунберг и ее спутников на борту судна «Мадлен».
Начало новой недели — это шанс переписать правила своей игры. В этот понедельник космическая энергия…
Ученые выяснили, как у кошки формируется привычка сносить вещи со стола.
Висцеральный жир, скрытый глубоко в брюшной полости, может показаться невидимым, но представляет серьёзную угрозу для…
Самка морского конька передала яйца самцу, как будто целуя его.
От висцерального жира избавиться довольно сложно, но важно это сделать своевременно.