Пресс-служба Налогового управления Израиля сообщила о раскрытии масштабной схемы мошенничества, связанной с поддельными счетами-фактурами.
depositphotos.com
В ходе расследования была обнаружена сеть подставных компаний, занимавшихся распространением фиктивных документов на общую сумму около 500 миллионов шекелей.
По данным Налогового управления, схема включала в себя создание десятков подставных компаний, которые выпускали и продавали фиктивные счета-фактуры. Эти документы использовались для незаконного уменьшения налоговых обязательств компаний, связанных с сетью, а также для отмывания денег.
Расследование проводилось в сотрудничестве с полицией Израиля и другими государственными структурами. В результате масштабной операции, проведённой с использованием информации, полученной через систему «Счета-фактуры Израиля», удалось выйти на ключевых участников схемы.
Система «Счета-фактуры Израиля» была использована для анализа финансовой документации подозреваемых. Она позволила выявить аномальные транзакции, несоответствия между объемами услуг и фактической деятельностью компаний, а также установила связь между участниками мошеннической сети.
Фиктивные счета-фактуры использовались для завышения расходов и снижения налоговой базы. Часть документов, как сообщается, была предназначена для сокрытия доходов или перевода крупных сумм в офшоры.
На данный момент несколько подозреваемых уже задержаны, их активы арестованы. Налоговое управление Израиля готовит уголовные дела против организаторов схемы и их сообщников.
Пресс-секретарь Налогового управления подчеркнула, что борьба с фиктивными счетами-фактурами является одной из приоритетных задач ведомства, так как подобные схемы наносят серьёзный ущерб государственной экономике и подрывают доверие к налоговой системе.
В ответ на выявленную схему в Налоговом управлении пообещали усилить мониторинг подозрительных операций, автоматизировать контроль за подачей счетов-фактур и ужесточить наказания за подобные преступления.
Ранее "Курсор" сообщал, что 7 января 2025 года в Тель-Авиве предъявлено обвинение мужчине, который взломал квартиру, украл кредитные карты и использовал их для покупок в местном киоске. Инцидент произошел в конце прошлой недели, когда в полицию поступило сообщение о взломе квартиры на улице а-Ракевет.
Эксперты рассказали, как должен выглядеть алгоритм действий человека в случае риска атаки акул.
Эксперт рассказал, как вовремя понять, что ваши отношения близятся к концу и можно ли их…
В "Ракевет Исраэль" рассказали, с чем связана масштабная задержка движения поездов.
Бецалель Смотрич вступил в конфликт с Эялем Замиром по вопросу поставок гуманитарной помощи в Сектор…
Ранее в этом месяце уже были досрочно выплачены пособия по безработице и гарантированному минимуму.
Журналистка выдвинула новые обвинения в отношении Ронена Бара из-за его действий перед резней 7 октября.