Раскрыта новая схема мошенничества – братья получили годы тюрьмы и миллионы штрафа

Окружной суд Тель-Авива вынес приговор группе лиц, обвиняемых в налоговых махинациях и мошенничестве. Менаше Мор получил наказание в виде 6,5 лет заключения и штрафа в размере 1 млн шекелей, тогда как его брат Арик Мор приговорен к 5 годам и 8 месяцам тюрьмы с штрафом в 750 тыс. шекелей.

Суд установил, что братья вместе с партнером из Израиля, проживающим в Испании, контролировали веб-сайты по продаже билетов на спортивные и музыкальные мероприятия. Несмотря на то что деятельность велась из Израиля, доходы на сумму около 45 млн евро не декларировались в Налоговое управление.

Для уклонения от уплаты налогов деньги переводились через подставные компании за границу и затем возвращались на израильские счета родственников Мор. Покупки недвижимости и автомобилей также оформлялись на членов семьи. Это позволило Менаше Мору списать банковский долг в размере 6 млн шекелей, представив себя «неимущим».

Кроме финансовых махинаций, братья были обвинены в шантаже: они с соучастником явились в дом руководителя конкурирующей фирмы и пытались его запугать. Менаше Мор также занимался подделкой документов, отправляя конкурентам письма, якобы исходящие от полиции Великобритании. По ряду эпизодов обвинения были сняты. В дополнение к тюремным срокам, имущество семьи на сумму 20 млн шекелей, включая три квартиры и дом, было конфисковано.

Наказания получили и другие участники схемы: Ицхак Мор, брат Менаше и Арика, приговорен к 3 месяцам тюрьмы с возможностью замены на общественные работы, а также к 5 месяцам условного заключения и штрафу в 15 тыс. шекелей. Их мать, Джанет Муалем, получила 4 месяца тюрьмы, 3 месяца условно и штраф в 25 тыс. шекелей.

Ранее "Курсор" сообщал, что разоблачена новая схема мошенничества с номерными знаками.