Следствие выявило сложную схему отмывания денег через криптовалюты, в которой были замешаны представители командования полиции и армии.
depositphotos.com
В окружном суде Лода было оглашено обвинительное заключение по одному из самых резонансном дел о коррупции в силовых структурах. Перед судом предстали семь человек, среди которых — высокопоставленные офицеры элитных и засекреченных подразделений ЦАХАЛа и полиции Израиля. Совместное расследование ШАБАКа, полиции, МАХАШа и военной полиции (МЕЦАХ) выявило масштабную сеть, занимавшуюся хищениями и отмыванием денег.
Прокуратура инкриминирует подсудимым целый ряд тяжких преступлений, включая получение взяток, кражу государственного имущества в особо крупных размерах, налоговые махинации и отмывание капитала. Согласно материалам дела, которые подготовили адвокаты Бен Асулин и Рахель Хелек, преступная группа действовала на протяжении последнего года.
Пользуясь своим служебным положением и доступом к секретным ресурсам, обвиняемые незаконно присвоили средства и имущество, общая стоимость которых исчисляется десятками миллионов шекелей. Для сокрытия следов преступления основная часть похищенных активов переводилась в криптовалюту. В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли наличные деньги и криптокошельки на сумму более 50 миллионов шекелей.
Особую тяжесть делу придают два фактора:
Сфера безопасности: следствие велось в том числе по статьям, связанным с государственной безопасностью, что подчеркивает чувствительный характер подразделений, в которых служили офицеры.
Воспрепятствование правосудию: когда информация о задержании одного из участников стала известна остальным, трое из них попытались уничтожить улики и запутать следствие.
Прокуратура обратилась к суду с требованием оставить четверых главных фигурантов под стражей до завершения всех разбирательств. Для остальных трех участников группы запрошены ограничительные меры.
На данный момент суд наложил строгий запрет на публикацию любых дополнительных деталей, касающихся личностей обвиняемых, названий подразделений и специфики похищенного имущества. Обвинительное заключение стало итогом беспрецедентного взаимодействия пяти различных следственных и надзорных ведомств страны.
Ранее "Курсор" рассказывал, что израильтян унижали в московском аэропорту.
Главным неудобством в невесомости стало правильное позиционирование тела. Фиксировать человека без гравитации оказалось затруднительно.
Карты показывают, что сегодня важно не торопиться с обещаниями, особенно если решение затрагивает отношения, деньги…
Жителей страны ждет еще один солнечный день. Температура останется прежней, атмосферное давление не изменится, а…
Во время двух операций против Ирана ЦАХАЛ и вооруженные силы США воздерживались от ударов по…
В преддверии парламентских выборов в октябре президент Израиля Ицхак Герцог призвал граждан отказаться от насилия…
Отдых по системе «все включено» манит изобилием блюд. Однако диетолог предупреждает об опасности некоторых утренних…