Финансовые аферисты смогли незаконным путем выманить у десятков инвесторов из Израиля и других стран огромную сумму на разработку несуществующей инновационной технологии.
В понедельник арестованы пятеро мошенников по подозрению в обмане десятков израильских и зарубежных инвесторов на сумму 120 миллионов шекелей.
Об этом сообщило национальное подразделение полиции по расследованию серьезных преступлений Лахав 433.
В рамках расследования обнаружены доказательства совершения преступлений по отмыванию денег, налоговых преступлений, связанных с получением чего-либо обманным путем при отягчающих обстоятельствах, ложной регистрацией в корпоративных документах, правонарушений в соответствии с Законом об НДС, правонарушений в соответствии с Законом о несостоятельности, а также препятствие следственным действиям.
Подозреваемые обманным путем представили инвесторам сфабрикованные данные о разработке инновационной технологии с высоким потенциалом продаж.
Деньши инвесторов, пожелавших спонсировать данные разработки, были переведены на различные банковские счета через подставные компании. Далее финансовые средства просто использовались в личных целях.
На данный момент подозреваемые задержаны и будут доставлены в магистратский суд в Ришон ле-Ционе для продления их содержания под стражей.
"Курсор" сообщил, что полиция выделит дополнительные силы для борьбы с всплеском преступности.
Мы также информировали, что законопроект о роспуске Кнессета вынесен на голосование в среду. Ликуд продвигает законопроект, несмотря на сохраняющуюся неопределенность в отношении его шансов на получение большинства.
США обсуждают участие Турции в стабилизации и восстановлении Сектора Газа, несмотря на возражения Израиля.
Недавняя встреча Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее может стать определяющей.
Эксперты подсказали естественный способ расслабиться перед сном, снять стресс и быстрее заснуть.
Парижский суд арестовал двух новых подозреваемых по делу об ограблении Лувра, ущерб от которого оценивается…
Марко Рубио заявил, что ХАМАС является препятствием на пути к восстановлению региона.
В иранском городе Шираз вспыхнул сильный пожар на газовом объекте.