Скандал с фальшивым ТЦ: как прошла мошенническая схема в Израиле

В Иерусалиме проводится масштабное расследование финансовых и строительных махинаций. В деле участвуют подразделение экономических преступлений полиции, а также налоговые инспекции Иерусалима и юга страны.

Подозреваемый — житель района Бейт-Ханина в возрасте около 60 лет. Вместе с другими фигурантами он использовал поддельные документы для получения разрешений на строительство на землях, принадлежащих государству и находящихся под управлением опекуна наследственных земель.

В течение нескольких лет они подавали заявки на строительство, скрывая, что земля государственная и у указанных «владельцев» нет законных прав на участки. Документы включали фиктивные доверенности и сделки купли-продажи. Проверка показала, что «владельцы» либо не существуют, либо не связаны с участками.

С помощью этих документов были получены разрешения на строительство крупного торгового центра площадью более 40 дунумов в Бейт-Ханине. Сейчас центр оценивается примерно в 115 млн шекелей. Также подавались заявки на строительство жилых, коммерческих и общественных объектов на десятках дунумов.

Следствие в Иерусалиме и налоговая служба выявили, что подозреваемый скрывал от властей настоящих владельцев земли. В то же время в других документах он указывал их имена.

Также, как подозревается, сделки купли-продажи, о которых сообщалось в налоговые органы, создавали ложное впечатление о собственности и помогали незаконно получать разрешения на строительство. Доходы от аренды торгового центра в десятки миллионов шекелей квалифицируются как незаконные по закону о противодействии отмыванию доходов.

Вчера утром следствие стало открытым. Полиция вместе с налоговой службой и бойцами пограничной полиции задержали подозреваемого и других фигурантов. В ходе обысков изъяты автомобиль, около 100 000 долларов, банковские счета и многочисленные документы. Расследование продолжается.

Полиция подчеркивает: речь идет о захвате государственных земель с помощью подделок и ложных сведений, что нарушает государственный суверенитет и административный порядок. Правоохранительные органы намерены довести дело до конца и привлечь всех участников к ответственности.

Ранее Курсор писал, что наркокурьер попытался убежать от полиции в Рамат-Гане и прогадал.