Среди фигурантов масштабного дела оказалось 20 граждан Израиля. Это самый большой показатель среди всех зарубежных стран.
pixabay.com
Серия жестких рейдов тайской полиции по теневым компаниям иностранцев привела к резонансному разбирательству. Правоохранители вскрыли схемы, с помощью которых приезжие обходили строгие запреты на ведение коммерческой деятельности и скупку земли, оформляя фирмы на номинальных местных жителей.
По сведениям Walla, суд выписал ордера на арест 62 фигурантов.
Примечательно, что наибольшую долю среди иностранцев составили граждане Израиля — в черный список попали сразу 20 человек. Одним из тех, кого силовики задержали на острове Самуи, стал 45-летний предприниматель Галь Бибер. Операцию проводили сотрудники отдела Бо Пхут совместно с миграционной службой провинции Сурат Тани.
Следственные органы утверждают, что Галь вместе с супругой Рони вводили в заблуждение госслужащих, фальсифицируя документацию для сокрытия реальных бенефициаров бизнеса.
По версии обвинения, через разветвленную сеть фирм пара нелегально контролировала международное учебное заведение и без разрешений возводила и сдавала роскошные виллы для соотечественников. Всего же на Ко Самуи силовики обнаружили почти 875 компаний с признаками использования номинальных владельцев, открыв 60 уголовных производств против 88 человек.
Жена задержанного предпринимателя категорически отвергла все инсинуации силовиков. В разговоре с журналистами Рони Бибер пояснила, что каждый шаг компании строго координировался местными профессионалами, а все компаньоны были реальными участниками процесса, а не подставными лицами.
По ее словам, проект полностью опирался на консультации тайских юристов и бухгалтеров, которые после начала полицейских проверок внезапно перестали выходить на связь.
Сразу после завершения облав посол Израиля в королевстве Алона Фишер-Кем провела экстренные переговоры с высокопоставленными чинами тайской полиции — Саватом Сокси и Стасаком Йимчароеном. Дипломат подчеркнула законопослушность большинства соотечественников и пообещала оказать арестованным необходимую юридическую поддержку.
В свою очередь, тайские силовики заявили, что закон работает одинаково для всех приезжих без исключения. Нынешняя чистка на Самуи стала уже седьмым этапом масштабного наступления властей на незаконное приобретение земель и активов иностранцами.
Ранее "Курсор" рассказывал, что в Таиланде погибли двое израильтян.
Мы привыкли считать, что именно мужчины мгновенно засыпают после секса, но ученые говорят, что это…
За сто лет еда в самолетах прошла путь от простых бутербродов до ресторанных блюд от…
Пищевая сода поможет быстро очистить холодильник от загрязнений и неприятных запахов, но использовать ее нужно…
После скандала на пресс-конференции на стадион прибыла полиция, а сборная Израиля рассматривает обращение в УЕФА.
Определенные особенности внешности могут быть связаны с долголетием, а у женщин разница оказалась заметнее, чем…
Как недосыпание влияет на иммунитет, гормоны, вес и психику и почему даже 1–2 часа дефицита…