У ХАМАС есть секретные иностранные инвестиции на сотни миллионов долларов - отчет

Как стало известно The Jerusalem Post, ХАМАС скрывает секретные иностранные инвестиции на сотни миллионов долларов.

Кроме того, согласно веб-сайту Double Check и бывшим должностным лицам Моссада, если Запад закроет эти инвестиции и страны, содействующие им, некоторые из разрушительных действий террористической группировки, базирующейся в Газе, могут быть подорваны.

По данным разведки, с начала 2000-х до 2018 года ХАМАС контролировал около 40 коммерческих компаний в Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Иордании, Алжире и Судане, сообщает Double Check.

Большинство вовлеченных компаний работают в сфере недвижимости и инфраструктуры. В статье говорится, что через компании ХАМАС управляет крупными проектами и имеет надежный способ скрыть активы на сумму около 500 миллионов долларов.

«Double Check была создана, чтобы предоставлять услуги коммерческим и разведывательным компаниям, а также финансовым и регулирующим органам, заинтересованным в поддержании законной деловой активности и предотвращении незаконных сделок», - говорится на его веб-сайте.

Хотя информации о персонале, управляющем сайтом, мало, большая часть информации основана на разведывательных источниках.

До 2015 года Саудовская Аравия, Алжир, Судан и другие государства Персидского залива позволяли ХАМАС использовать свой бизнес и банковский сектор для сбора средств, которые впоследствии могли быть использованы для его террористической деятельности.

Но в период с 2015 по 2016 год саудовцы изменили свою позицию, в результате чего ХАМАС перенес большую часть своих инвестиционных операций в Турцию.

В докладе говорится, что Алжир по-прежнему является основным источником доходов ХАМАС от иностранных инвестиций.

Судан, похоже, в значительной степени сократил свою поддержку этой деятельности после потепления отношений между Иерусалимом и Хартумом в 2020 году.

«ХАМАС решил управлять своим секретным инвестиционным портфелем в Турции из-за слабой финансовой системы в Турции, которая позволяет ХАМАС скрывать свою деятельность по отмыванию денег и налоговые нарушения от регулирующих органов», - сообщает Double Check.

«Сведения об оперативниках ХАМАС, упомянутые в документах компаний портфеля, доказывают, что это фальшивый портфель. Всего девять боевиков ХАМАС являются членами более 18 компаний. Один оперативник занимает ключевые должности в 13 различных компаниях, все из которых контролируются секретным инвестиционным портфелем ХАМАС», - говорится в сообщении.

ХАМАС признан террористической организацией в США, ЕС и многих других странах.

Расследование Double Check раскрыло, как ХАМАС «на протяжении двух десятилетий систематически обманывал налоговые органы, учреждения и клиентов в Европе и на Ближнем Востоке, создавая свой портфель финансовых вложений».

Среди банков, которые поддержали эту схему ХАМАСа, являются Al Ahli Bank, Abu Dhabi Bank, Al Masri Bank и Qatar Bank. ХАМАС использует эти активы для финансирования своей террористической деятельности и наращивания военной мощи, включая закупку оружия.

«Компании ХАМАСа используют обман, чтобы «якобы осуществлять законную, невиновную деятельность. У них есть деловые связи с ведущими международными компаниями и банками в Европе, они отчитываются перед налоговыми органами, ведут бухгалтерский учет и регулярно работают с банками, страховыми компаниями, поставщиками и клиентами», - сообщает Double Check.

Лидером глобальных усилий ХАМАС по привлечению иностранных инвестиций является Ахед Шариф Абдулла Одех, который родился в Иордании.

Сообщается, что Одех является ключевым должностным лицом примерно в девяти подставных компаниях ХАМАС.

Следующей по важности фигурой в глобальных операциях по сбору средств ХАМАСа является Хишам Юнис Ичие Кафишех, который выполняет функции архитектора бухгалтерского учета или руководящего звена операции, говорится в отчете.

Кафишех долгое время имел как палестинское, так и иорданское гражданство, а недавно также получил турецкое гражданство.

Ибрагим Джабер - ключевая фигура в глобальной схеме, но он не упоминается в документах Double Check, потому что он проживает в Газе и является ответственным лицом за координацию большей части ее логистических и операционных вопросов.

Документы, полученные Double Check из разведывательных источников, раскрывают отчеты ХАМАСа и бухгалтерские балансы компаний из секретного портфеля.

Согласно этим документам, некоторые из которых размещены на веб-сайте Double Cheque, баланс ХАМАСа содержит названия компаний, находящихся под контролем ХАМАС, с именами его «агентов» и «посредников».

ХАМАС рассматривает свой секретный портфель как стратегический актив и финансовую страховку, предоставляя ему доступ к сотням миллионов долларов, когда это необходимо, без разоблачения масштаба или источника средств.

Наличие таких средств дает ХАМАС некоторую независимость от его благодетелей, таких как Иран. Это помогает ХАМАСу принимать собственные решения без особых условий, связанных с иностранной финансовой поддержкой.

«Несмотря на это, ХАМАС по-прежнему полагается в основном на финансирование «терроризма из Ирана» для текущих военных операций и в то же время «редко использует деньги из инвестиционного портфеля, предпочитая откладывать их на случай чрезвычайных ситуаций», - заявила Double Check.

СМИ: Израиль обеспокоен тем, что ХАМАС попытается повредить забор на границе. По данным агентства Маарив, ХАМАС готовит своих боевиков к вооруженному проникновению в Израиль.

Курсор также писал, что ХАМАС приговорил к смерти шестерых жителей Газы, являющихся информаторами Израиля. Террористическая группировка ХАМАС, правящая в секторе Газа, заявила, что приговорила к смертной казни шестерых палестинских «информаторов» за сотрудничество с Израилем.