Украл миллионы долларов: израильтянин сядет в тюрьму в США

Министерство юстиции США сообщило о признании вины 48-летнего израильтянина Даниэля Дадона, ранее проживавшего в Нью-Джерси, по обвинению в мошенничестве и отмывании денег на сумму свыше 3,2 миллиона долларов. Средства были получены по государственной программе поддержки бизнеса во время пандемии COVID-19.

Согласно материалам дела, с апреля 2020 года по август 2022 года Дадон подавал ложные заявки на кредиты в рамках Программы защиты заработной платы (PPP), созданной для помощи пострадавшим от пандемии компаниям. Он представлял поддельные налоговые декларации, фальсифицированные банковские выписки и ложные данные о сотрудниках, а впоследствии — недостоверную информацию о расходах, чтобы добиться списания долгов.

Полученные средства, по данным следствия, Дадон пытался удержать, оформляя фиктивные отчёты и манипулируя финансовой отчётностью предприятий, зарегистрированных на своё имя.

Обвинения включают банковское мошенничество и отмывание денежных средств. Первое преступление предусматривает до 30 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона долларов или вдвое превышающий сумму причинённого ущерба. За отмывание денег Дадону может грозить дополнительно до 10 лет тюрьмы и штраф до 250 тысяч долларов или эквивалент, зависящий от объёма задействованных средств.

Приговор будет оглашён 13 августа 2025 года в окружном суде США. Пока неизвестно, какую именно меру наказания запросит прокуратура, однако эксперты предполагают, что учитывая признание вины, срок может быть смягчён — при этом значительный штраф остаётся почти неизбежным.

Программа PPP стала мишенью для многочисленных случаев мошенничества в США, и власти продолжают преследование тех, кто воспользовался пандемией для незаконного обогащения.

Ранее "Курсор" писал, что солдата ЦАХАЛа арестовали за связь с несовершеннолетней.