Новости Израиля

Украл миллионы долларов: израильтянин сядет в тюрьму в США

Израильтянин реализовал мошенническую схему, с помощью которой похитил более трех миллионов долларов.

Министерство юстиции США сообщило о признании вины 48-летнего израильтянина Даниэля Дадона, ранее проживавшего в Нью-Джерси, по обвинению в мошенничестве и отмывании денег на сумму свыше 3,2 миллиона долларов. Средства были получены по государственной программе поддержки бизнеса во время пандемии COVID-19.

Согласно материалам дела, с апреля 2020 года по август 2022 года Дадон подавал ложные заявки на кредиты в рамках Программы защиты заработной платы (PPP), созданной для помощи пострадавшим от пандемии компаниям. Он представлял поддельные налоговые декларации, фальсифицированные банковские выписки и ложные данные о сотрудниках, а впоследствии — недостоверную информацию о расходах, чтобы добиться списания долгов.

Полученные средства, по данным следствия, Дадон пытался удержать, оформляя фиктивные отчёты и манипулируя финансовой отчётностью предприятий, зарегистрированных на своё имя.

Обвинения включают банковское мошенничество и отмывание денежных средств. Первое преступление предусматривает до 30 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона долларов или вдвое превышающий сумму причинённого ущерба. За отмывание денег Дадону может грозить дополнительно до 10 лет тюрьмы и штраф до 250 тысяч долларов или эквивалент, зависящий от объёма задействованных средств.

Приговор будет оглашён 13 августа 2025 года в окружном суде США. Пока неизвестно, какую именно меру наказания запросит прокуратура, однако эксперты предполагают, что учитывая признание вины, срок может быть смягчён — при этом значительный штраф остаётся почти неизбежным.

Программа PPP стала мишенью для многочисленных случаев мошенничества в США, и власти продолжают преследование тех, кто воспользовался пандемией для незаконного обогащения.

Ранее "Курсор" писал, что солдата ЦАХАЛа арестовали за связь с несовершеннолетней.

Автор материала:
Томер Адони
ТЭГИ: СШАсуд

Недавние новости

ЦАХАЛ захватил ключевой форпост Хизбаллы в Ливане

Силы ЦАХАЛа заняли позицию в Ливане, которая позволит им контролировать главный город Хизбаллы.

3 минуты назад

Россиянка осудила Израиль, но все пошло не по плану – абсурдные детали

Жительница Перми стала фигуранткой административного дела из-за интернет-спора. Силовики сочли ее критику Израиля дискредитацией российских…

10 минут назад

Нужно ли на самом деле выключать кондиционер перед уходом

Многие привыкли отключать кондиционер перед выходом, однако этот метод борьбы за экономию на самом деле…

18 минут назад

Хаменеи-младший будет судиться с Израилем и США - подробности

Моджтаба Хаменеи обратился к мировым судам с иском против Израиля и США за серьезные преступления…

29 минут назад

Сериал о The Beatles – кто присоединился к актерскому составу

Шестисерийная драма "Гамбургские дни" расскажет о превращении группы ливерпульских подростков в величайший музыкальный феномен мира.

30 минут назад

Тело в чемодане – жуткий инцидент в аэропорту Бангкока

Изувеченные останки несовершеннолетней жертвы обнаружили в дорожной сумке возле путей. Девушке было всего семнадцать лет.

42 минуты назад