Украли миллионы: израильтян предупредили о цифровом мошенничестве

В Израиле в последние месяцы стремительно увеличилось число преступлений, связанных с криптовалютами. Полиция сообщает о десятках жалоб, которые касаются романтических афер, мошенничества в соцсетях и прямого вымогательства. Некоторые из схем включают использования искусственного интеллекта, создание доверительных отношений и физическое насилие.

Об этом пишет "Исраэль Хайом".

Эксперты отмечают, что большинство атак начинается с сообщения в приложениях для знакомств. Соучредитель киберкомпании Cyvore Ифтах Ротем рассказал, что в приложениях появляется множество верифицированных профилей, которые нередко управляются алгоритмами. Пользователей втягивают в переписку, постепенно подводят к теме криптовалют и предлагают знакомство с успешным трейдером. Жертвы быстро вовлекаются в эмоциональный контакт и не замечают, как переходят к финансовым операциям.

Особенно опасной считается схема, известная как Pig Butchering. Жертву предварительно обрабатывают, создавая иллюзию доверия, после чего вынуждают переводить крупные суммы.

Одним из самых жестоких эпизодов стал случай в Герцлии. На 8 утра в дом семейной пары ворвались трое мужчин в масках. По данным полиции, они связали хозяина квартиры, избили его и потребовали передать 500 биткоинов. Угроза повторялась на протяжении всей атаки. Потерпевший был вынужден открыть цифровой кошелек Exodus и сообщить коды доступа. Преступники вывели из его активов более полумиллиона долларов и забрали дорогие часы. Кроме того, они предупредили, что вернутся, если он обратится в полицию.

Через сутки был задержан один подозреваемый, однако остальные участники преступления остаются неизвестными. В подразделении «Лахав 433» отмечают, что расследования осложняются высокой степенью анонимности криптовалютных кошельков. Руководитель отдела анализа данных Шмарит Рейс сообщила, что специалисты пытаются отслеживать цепочки переводов и выявлять пользователей, однако преступные структуры стремительно совершенствуют методы сокрытия следов.

В то же время в стране увеличивается количество мошенничеств, связанных с фейковыми торговыми платформами и социальным давлением. Одна из жертв, 64-летний Майкл, рассказал, что стал получать сообщения от женщины, представившейся жительницей Лондона. Она ежедневно писала ему, присылала фотографии и постепенно втянула его в разговоры об инвестициях. После нескольких мелких переводов Майкл получил предложение вложить крупную сумму в приложение, которое якобы обеспечивало ежедневный доход. Когда он перевел десятки тысяч долларов, счет был «заморожен», а затем средства исчезли. По словам Майкла, он передал полиции переписку и номера телефонов преступников. Несмотря на это, Тель-Авивское окружное управление решило закрыть дело из-за отсутствия возможности установить личность подозреваемых.

Параллельно в суд передано крупное дело против братьев Эяля и Эрана Саде и их зятя Эреза Фишлера. Им вменяется мошенничество на сумму около двадцати миллионов шекелей. По версии обвинения, они убеждали врача из Герцлии вложить его криптовалютные активы в фиктивный проект, создавали поддельные документы и даже выдавали небольшие суммы наличными для поддержания доверия. Семья врача потеряла почти пятнадцать миллионов шекелей.

Прокуратура отмечает усиление тенденции использования цифровых валют для отмывания доходов и продажи нелегального контента. Расследования осложняются необходимостью устранения анонимности криптокошельков и идентификации владельцев.

В профессиональном сообществе напоминают, что несмотря на резонансные случаи, основная часть криптоактивности в мире остается законной. По данным Chainalysis, преступные операции занимают менее двух процентов оборота. Представители индустрии подчеркивают, что проблема заключается не в самой криптовалюте, а в схемах обмана, которые давно существуют и в банковском секторе.

Эксперты рекомендуют не открывать ссылки из сообщений с незнакомых номеров, не предоставлять никому кодовые фразы seed и проверять подлинность контактов торговых площадок напрямую через официальный сайт. Юристы, работающие в сфере возврата цифровых активов, напоминают, что украденные средства иногда удается заморозить, если жертва своевременно обращается за помощью.

Полиция Израиля призывает граждан не скрывать подобные случаи, поскольку только массовые обращения позволяют выявлять тенденции и продвигать расследования. Несмотря на низкую вероятность полного возврата средств, власти продолжают работу по разоблачению преступных структур и укреплению международного сотрудничества.

Ранее "Курсор" писал, что для израильтян, которые попались на уловки мошенников, готовят выплаты.