В Хайфе полиция накрыла банду мошенников, которые "отмывали" деньги преступников

Следователи центрального отдела Хайфского округа полиции совместно с сотрудниками Налогового управления Северного и Хайфского округов провели масштабную операцию по разоблачению сети подставных компаний, через которые отмывались сотни миллионов шекелей, связанных с преступным кланом Бакри.

По данным следствия, среди задержанных оказался аудитор, причастный к созданию фиктивной структуры, с помощью которой организованная преступная группа отмывала доходы, полученные от рэкета, шантажа и других незаконных действий. Общая сумма отмытых средств оценивается приблизительно в 800 миллионов шекелей.

Ключевым моментом в расследовании стал эпизод, когда один из подозреваемых, находясь в квартире, попытался избавиться от улик, выбросив в окно пакет с наличными — около 400 тысяч шекелей. Этот инцидент произошёл в ходе ареста, произведённого центральным отделом полиции.

Операция стала результатом четырёх месяцев скрытого расследования. Облавы прошли в Нацерете, Тимрате и Ашкелоне, где были задержаны пять подозреваемых. В ходе операции были также арестованы шесть автомобилей премиум-класса, заморожены банковские счета и изъята недвижимость на десятки миллионов шекелей.

Суд постановил продлить арест двух подозреваемых на семь дней, ещё двоих оставили под стражей на три дня. Пятый фигурант дела будет доставлен в суд в течение дня. Расследование продолжается.

Ранее "Курсор" сообщал, что в Национальном центре по делам жертв, расположенном на базе ЦАХАЛа Шура, продолжается хранение сотен мешков с останками, собранными после трагедии 7 октября 2023 года. Несмотря на длительную работу, многие части тел до сих пор не удается идентифицировать.