В Израиле раскрыта новая схема мошенничества с автомобилями

Два брата, владельцы компании по импорту и продаже автомобилей, подозреваются в налоговом мошенничестве на десятки миллионов шекелей. Сегодня их освободили под ограничительные меры. Расследование продолжается.

Подозреваемые — братья Моше и Амит Клингер, владельцы компании “K.M. Motors”. По версии следствия, они указывали в документах цену автомобилей ниже реальной. Это позволяло уклоняться от уплаты налогов на десятки миллионов шекелей. Существует также подозрение в нарушении закона о борьбе с отмыванием денег.

По данным следствия, братья ввозили автомобили из-за границы. В документах они указывали значительно заниженные цены. Это позволяло им платить меньшие налоги, чем положено по закону.

Подозрения возникли в ходе расследования налоговой службы. Следствие рассматривает возможные нарушения таможенного законодательства, закона о налоге на покупку, закона о НДС и закона о противодействии отмыванию денег. Общая сумма ущерба может составлять десятки миллионов шекелей.

Вчера прошли обыски в доме подозреваемых и в их офисе. Там изъяли различные документы. После обысков братья были доставлены на первичное допрос в отделы таможни и НДС в Хайфе и на севере страны.

Сегодня суд постановил освободить их под ограничительные меры. Следствие продолжается.

Ранее Курсор писал, что Десятки израильтянок стали жертвами аферы: «Это самое унизительное». Клиентки салонов лазера на юге и в центре страны остались без процедур и денег. Владелица исчезла, оставив долги и личные данные клиентов.