Бывшие резиденты Израиля получили тюремные сроки за мошенничество с госсредствами.
Pixabay
Двое граждан Израиля получили длительные сроки лишения свободы в США по обвинениям в мошенничестве в особо крупных размерах.
По данным Министерства юстиции США, 49-летний Дэниел Дадон, ранее проживавший в Нью-Джерси и ныне находящийся в Израиле, обманным путём получил от правительства США более 3,2 миллиона долларов в рамках федеральной программы помощи малому бизнесу, пострадавшему из-за пандемии COVID-19.
Согласно обвинительному заключению, Дадон предоставлял поддельные документы, ложные отчёты, манипулировал банковскими счетами и искажал сведения о численности сотрудников своих компаний. В частности, он указал сотни несуществующих работников и завысил расходы на заработную плату.
Американские власти называют это одно из самых резонансных дел о мошенничестве, связанном с федеральной помощью за последние годы. Теоретически Дадон мог получить 40 лет лишения свободы, однако суд учёл его признательные показания и назначил наказание в виде 41 месяца заключения.
Также федеральный суд Майами в понедельник приговорил к 51 месяцу тюремного заключения 58-летнюю бухгалтера Хаву Йифрах-Остин из Халландейл-Бич, которая признала себя виновной по двум обвинениям, связанным с мошеннической схемой, принесшей ей 10 миллионов долларов. Кроме того, подсудимая обязана выплатить более 9,2 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба.
Йифрах-Остин была арестована федеральными агентами в апреле в международном аэропорту Майами, когда собиралась вылететь в Израиль с билетом в один конец. Власти отметили, что это произошло всего через четыре месяца после продажи всей её недвижимости во Флориде.
Согласно обвинительному заключению, женщина управляла бухгалтерией собственной компании и вела учет для двух других фирм в округе Майами-Дейд с 2001 года до увольнения в апреле 2024 года. Её обвиняют в хищении 10 миллионов долларов.
Мошенническая схема была выявлена после того, как один из владельцев проверил счёт и обнаружил множество странных транзакций, которые он не совершал, сообщил специальный агент Отдела уголовных расследований Налогового управления США. Прокуроры уточнили, что сначала Йифрах-Остин признала хищение 170 000 долларов, а позже, после обнаружения других эпизодов мошенничества, признала присвоение 3 миллионов долларов.
Ранее "Курсор" сообщал, что в Израиле раскрыта схема мошенничества на экзаменах по вождению.
Простое изменение в настройках Android помогает освободить до 6 ГБ памяти, но имеет важные последствия.
Ученые изучают феномен черной плесени в Чернобыле. Возможно, этот гриб научился использовать радиацию как источник…
Любая активность Ирана, нарушающая статус-кво в Ормузском проливе, будет воспринята Вашингтоном как нарушение условий меморандума.
Первые дни месяца помогут понять, какие цели действительно вдохновляют, а какие существуют только по привычке.
Власти предъявили обвинения гражданину Таджикистана, имеющему паспорт РФ, который, по данным спецслужб, был завербован иранской…
Мужчина схватил одиннадцатилетнего ребенка прямо на улице, когда она звонила папе. Подозреваемый задержан полицией.