Портнов нанял адвокатов и детективов искать в Панаме офшоры Порошенко

Юрист Андрей Портнов нанял детективов и адвокатов для розыска офшоров экс-президента Украины Петра Порошенко в Панаме, сообщил он в своем Telegram-канале.

Об этом пишет strana.uа

«Друзья, информирую, что закончил формальные процедуры передачи полномочий адвокатам и независимым детективам представлять мои интересы в государственных и судебных органах Панамы и ряда островных государств в отношении аффилированных с Порошенко офшоров», — заявил Портнов.

Он подчеркнул, что во всех начатых расследованиях в отношении Порошенко за рубежом он официально являюсь заявителем и ожидает от местных коллег поиска, систематизации и обнародования данных по отмыванию Порошенко и его окружением похищенных у украинских граждан средств и активов.

В 2016 году вспыхнул «Панамагейт» — журналисты опубликовали внутренние документы крупнейшего панамского регистратора офшоров Mossak Fonseca (Панама — подконтрольная США страна-офшор).

Бумаги пролили свет на то, сколько влиятельных политиков по всему миру используют офшорные схемы — попросту говоря, уходят от налогов внутри своих стран.

Это был серьезный удар по Петру Порошенко. Тогда впервые стало известно, что в августе 2014 года он открывал в Панаме офшорную компанию.

Позже президент пояснил, что сделал это с целью передать свой бизнес в «слепой траст». Впрочем, логики открытия офшора для этих целей Порошенко не объяснил, закрыв тему.

Так, вскоре после инаугурации Порошенко, юристы украинской фирмы Avellum написали юристам из фирмы Appleby острова Мэн письмо.

«Дело чрезвычайно деликатное. Имя клиента — Петр Порошенко. Мы работаем над реструктуризацией его кондитерского бизнеса (Рошен). Для получения доступа к международным рынкам, мы собираемся построить новую холдинговую компанию группы в Люксембурге. Под ним будет голландский суб-холдинг, который будет обладать всеми оперирующими компаниями. С налоговыми целями над люксембургской компанией будет кипрская фирма. Она будет обладать оффшорной компанией — мы предпочитаем БВО, но Остров Мэн также может подойти… она будет владеть акциями и получать дивиденды. Продажа акций в определенный момент возможна (если инвестор предложит хорошую цену)», — сказано в письме.

Как говорят эксперты, такие схемы используются, если политик хочет сохранить контроль над бизнесом и после потери власти. Для этого он заранее уводит свои компании в юрисдикцию того государства, с которым у Украины есть соглашение о защите инвестиций.

ТЭГИ:
Загрузка...