СМИ: приближенные к Путину олигархи перевели в оффшоры почти €2 млрд

доллар валюта фото

Международная группа журналистов ICIJ изучала масштабную утечку информации касательно сомнительных денежных переводов в 2000-2017 гг. на сумму в 1800 млрд евро.

Крупные международные банки неоднократно предупреждали американские власти о деятельности российских владельцев финского хоккейного клуба «Йокерит» Владимира Потанина и Олега Дерипаску.
Об этом передает Укринформ со ссылкой на Yle.

Банки десятки раз сообщали властям, что подозревают бизнесменов Владимира Потанина и Олега Дерипаску, которые считаются приближенными к президенту РФ Владимиру Путину, в отмывании денег. Речь идет о переводе миллиардов евро в оффшоры.

Потанин и Дерипаска являются владельцами Норникеля. Финская дочерняя компания Норникеля Nornickel Harjavalta владеет 40 % акций «Йокерита». Остальные 60 % акций принадлежат легендарному финскому хоккеисту Яри Курри.

Сама утечка не содержит данных о денежных операциях, связанных с финским хоккейным клубом.

Отмечается, что Потанин и Дерипаска отказались комментировать новость.

Напомним, что международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ опубликовал отчет о крупнейших мировых банках, в которых отмывались деньги. В расследовании фигурируют банки JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon. Обнародованные данные показывают, что банки постоянно пренебрегают своей обязанностью бороться с отмыванием денег.

ТЭГИ:
comments powered by HyperComments