Налоговые уклонения на миллионы: подробности расследования ЯАЛАХ

Сотрудники Национального управления по расследованию экономических преступлений (ЯАЛАХ) в составе спецподразделения «Лахав 433» провели задержание пяти подозреваемых, организовавших крупную схему отмывания денег, мошенничества и предоставления финансовых услуг без соответствующей лицензии. Общий объем незадекларированных сделок оценивается примерно в 16 миллионов шекелей.

В ходе утренних обысков в домах подозреваемых правоохранители изъяли аппаратные криптовалютные кошельки,компьютеры, использовавшиеся для совершения преступлений, а также десятки тысяч шекелей наличными.

Механизм преступной схемы и скрытие доходов

• Торговля через WhatsApp: Фигуранты являлись администраторами и активными участниками закрытой группы в мессенджере WhatsApp, где проворачивали сложные и незадекларированные сделки по обмену криптовалюты.

• Маскировка под кредиты: Злоумышленники выстроили систему вывода средств от криптовалютных операций прямо на легальные банковские счета. Для легализации денег они оформляли фиктивные договоры займа, выдавая нелегальный доход за официальные ссуды.

• Уклонение от налогов: Объемы отдельных транзакций составляли сотни тысяч шекелей, которые полностью скрывались от Налогового управления Израиля.

На данный момент все пятеро задержанных доставлены на допрос. В полиции подчеркивают, что расследование продолжается и в ближайшее время ожидаются допросы других участников преступной сети.

Также "Курсор" рассказывал, что в Израиле сотни покупателей стали жертвами мошеннической схемы с продажей поддельного оливкового масла через социальные сети. Как выяснило журналистское расследование, злоумышленники выдавали фальсификат за продукцию премиального качества. Покупателям предлагали 18-литровые канистры масла за 550 шекелей, обещая бесплатную доставку.