Вооруженные формирования пользовались банковскими переводами и нашли новый способ обналичивания валюты.
Pixabay
После того как в конце 2022 года Министерство финансов США и Федеральный резервный банк Нью-Йорка перекрыли мошеннические каналы международных банковских переводов, используемые иракскими банками, проиранские вооружённые формирования оперативно нашли новый способ обналичивания валюты — через предоплаченные и дебетовые карты Visa и Mastercard.
По данным The Wall Street Journal, в апреле 2023 года объём трансграничных операций с такими картами в Ираке подскочил с 50 миллионов долларов до 1,5 миллиарда долларов всего за месяц. Рост обусловлен использованием разницы между официальным и рыночным курсом иракского динара. Милиции пополняли карты внутри страны, снимали доллары за рубежом, возвращали наличность в Ирак и обменивали её с прибылью, которая в пиковые моменты достигала 21%.
По подсчётам, за 2023 год по этой схеме держатели карт, связанные с милициями, получили около 450 миллионов долларов прибыли. При этом сами платежные системы Visa и Mastercard, зарабатывающие на комиссиях с международных транзакций, получили совокупно около 120 миллионов долларов.
Только в начале 2024 года, под давлением американских властей, компании начали активно вмешиваться. Mastercard заблокировала более 100 тысяч карт и исключила 4 тысячи торговцев из ОАЭ из своей сети. Visa отметила 70 тысяч подозрительных карт и приостановила операции с тысячами зарубежных поставщиков.
Центральный банк Ирака в ответ нанял нью-йоркскую компанию для мониторинга операций и обязал эмитентов карт работать только через банки с корреспондентскими счетами в США. Несколько иракских финансовых учреждений были исключены из сетей Visa и Mastercard.
Ранее "Курсор" сообщал, что в Израиле распространяется новая схема мошенничества в соцсетях активно рекламируют несуществующую «государственную программу выплат» для пенсионеров и репатриантов, выдавая её за инициативу Министерства социального обеспечения.
В Южной Корее мужчина обратился в суд с иском против супруги после того, как она…
После обильного застолья и употребления алкоголя важно выбирать продукты, которые помогут вывести токсины, восстановить силы…
Когда наступает праздничный период, здоровье отходит на второй план, говорит кардиолог. И часто это оборачивается…
Каких 7 вещей нет в жизни счастливых людей по мнению специалистов и от чего нужно…
Гороскоп на 1 января 2026 по картам Таро открывает год мягко и символично: это не…
Эксперты рассказали, какие места у кошек считаются самыми лучшими для того, чтобы питомцы были удовлетворены.