"Гигамошенничество" в США: история о двух аферистах, которые нелепо попались правоохранителям

В США произошло крупное мошенничество, организованное двумя аферистами из Сингапура, которые сумели похитить 230 млн долларов у криптоинвестора через классическую схему с фальшивыми «сотрудниками службы безопасности». Они были пойманы благодаря своей расточительной жизни на украденные деньги.

Мэлоуни Лэм и Жандиэль Серрано прибыли в США по безвизовому режиму, получив разрешение на 90 дней, но решили остаться дольше. Вместо того чтобы найти работу, они начали заниматься мошенничеством. Злоумышленники вычислили криптоинвестора из Вашингтона, у которого было множество биткойнов на кошельке, и начали его «обрабатывать».

В течение недели они отправляли ему сообщения от имени службы безопасности Google, сообщая о попытках входа в его аккаунт с зарубежных IP-адресов. Затем Лэм и Серрано позвонили жертве и представились сотрудниками Google, запросив коды для двухфакторной аутентификации. Получив доступ к его аккаунту, они перевели около 3 млн долларов на «безопасный» счёт. После этого они убедили инвестора установить программу удалённого доступа и похитили оставшиеся средства. В итоге они получили 4100 биткойнов, которые в августе 2024 года стоили 230 млн долларов (по нынешнему курсу — около 394 млн долларов). Для сокрытия своих средств они использовали VPN и разделили деньги по нескольким кошелькам.

В течение месяца они наслаждались похищенными деньгами: приобрели десятки спорткаров, включая Lamborghini, Porsche и Ferrari, а также тратили деньги на ночные клубы. Лэм арендовал частный самолёт и роскошный особняк в Майами, а также купил наручные часы за 2 млн долларов.

Но их преступления вскоре раскрылись. Серрано перевёл 29 млн долларов на биржу TradeOgre с IP-адреса своего дома в Калифорнии. Его задержали в международном порту Лос-Анджелеса, когда он возвращался с Мальдив, и арестовали.

Правоохранительные органы ещё не нашли все спорткары Лэма и около 100 млн из украденных средств. На данный момент было обнаружено только 70 млн долларов, и Серрано пообещал вернуть оставшиеся 20 млн долларов. Интересный поворот в деле: Лэм заключил сделку со следствием и вместо тюрьмы будет работать в отделе кибербезопасности одной из американских компаний. Тем временем окончательная судьба его сообщника пока неизвестна.

Напомним,"Курсор" сообщал, что новую схему обмана русскоязычных израильтян раскрыли в полиции.

"Курсор" также писал, что Министерство транспорта Израиля планирует масштабную проверку сотен тысяч владельцев парковочных удостоверений для инвалидов. Цель инициативы – выявить случаи мошенничества и убедиться, что документы получают только те, кто действительно имеет на них право.