Арест израильтян в Турции - дело приняло неожиданный оборот

В Турции расследование масштабной мошеннической сети с участием граждан Израиля получило продолжение. Следователи установили предполагаемые маршруты вывода денег через европейские компании и криптовалютные счета, а также изучают методы работы десятков колл-центров, сотрудники которых обманом заставляли людей вкладывать сбережения в фиктивные инвестиционные платформы.

Как сообщает Israelinfo, в центре расследования оказался израильтянин Игаль Амит, обладающий также португальским гражданством. Турецкие правоохранительные органы рассматривают его как одного из предполагаемых организаторов сети, деятельность которой охватывала несколько стран.

Масштабная операция против подозреваемых началась 18 сентября. Турецкие силовики провели обыски по 286 адресам в Стамбуле и провинции Мугла. В поле зрения следствия оказались 239 человек и 28 юридических лиц, связанных с деятельностью 42 колл-центров.

К 21 сентября 211 задержанных доставили в суд для решения вопроса о дальнейших процессуальных мерах.

МИД Израиля подтвердил получение информации о задержании нескольких израильских граждан. Ведомство сообщило, что следит за развитием ситуации и соблюдением их процессуальных прав.

Израильтянин оказался в центре финансовой схемы

По версии турецкого следствия, Игаль Амит мог играть ключевую роль в организации деятельности мошеннических колл-центров и управлении связанными с ними финансовыми потоками.

Особое внимание правоохранителей привлекла компания Webmove Holdings Limited, зарегистрированная на Кипре в марте 2024 года. Амит официально числится ее директором.

Следователи утверждают, что через банковские счета, связанные с его именем, прошло более 17 миллионов турецких лир, что эквивалентно приблизительно 350 тысячам долларов.

Также изучается предполагаемая технологическая связь Webmove с другой кипрской компанией, Ultar Holdings. Ее директором и секретарем зарегистрирован израильский предприниматель Юваль Даэль.

По данным расследования, Webmove использовала сетевую инфраструктуру Ultar Holdings для обеспечения корпоративных коммуникаций.

При этом наличие корпоративных и технических связей само по себе не доказывает причастность владельцев или руководителей компаний к преступной деятельности. Следствию предстоит установить конкретную роль каждого фигуранта.

Как мошенники выманивали у людей последние деньги

По данным турецких правоохранителей, предполагаемая преступная сеть использовала десятки колл-центров, сотрудники которых представлялись профессиональными брокерами и финансовыми аналитиками.

Потенциальных клиентов находили с помощью баз персональных данных, в том числе предположительно похищенных в результате кибератак.

Особое внимание уделялось пожилым людям, пенсионерам и другим гражданам, имевшим накопления, но не обладавшим достаточными знаниями о финансовых рынках.

Операторы представлялись сотрудниками инвестиционных компаний из Лондона, Нью-Йорка и Франкфурта. Они обещали высокую доходность от торговли валютой и криптовалютами, убеждая клиентов зарегистрироваться на специальных платформах.

Однако, согласно материалам расследования, эти платформы лишь имитировали настоящие торговые терминалы. Реальных операций на финансовых рынках не проводилось, а отображаемые клиентам показатели могли изменяться вручную.

На первоначальном этапе человеку позволяли вывести небольшую сумму, создавая впечатление успешных инвестиций.

После этого операторы убеждали его вложить значительно больше денег. Некоторых клиентов, по версии следствия, склоняли к оформлению кредитов и использованию средств, полученных под залог недвижимости.

Когда пострадавшие пытались вернуть свои накопления, доступ к счетам блокировался. Для получения денег от них требовали дополнительные платежи под видом налогов, комиссий и расходов на разблокировку.

Сотрудников колл-центров заставляли работать в невыносимых условиях

Новые подробности расследования касаются не только методов обмана клиентов, но и внутреннего устройства предполагаемой мошеннической сети.

Турецкие СМИ сообщают, что в некоторых колл-центрах действовала система наказаний за невыполнение установленных планов по привлечению денег.

Сотрудников якобы запирали в тесных помещениях и отключали кондиционеры, заставляя продолжать телефонные разговоры до выполнения необходимого количества сделок.

Подобные методы получили название «бойлерная» из-за сочетания психологического давления и тяжелых условий работы.

По версии следствия, операторы переносили это давление на потенциальных клиентов, добиваясь от них новых денежных переводов.

При этом сведения о конкретных условиях содержания сотрудников еще проходят проверку и должны получить подтверждение в рамках судебного разбирательства.

Следствие вышло на международные маршруты вывода денег

Одним из наиболее значимых направлений расследования стала предполагаемая схема легализации средств, полученных от пострадавших.

По данным турецких правоохранителей, деньги первоначально поступали на банковские счета в европейских странах. Переводы оформлялись как платежи за программное обеспечение, цифровую рекламу и другие коммерческие услуги.

Затем средства конвертировались в стейблкоины через криптовалютных посредников и переводились на другие счета, в том числе в Португалии.

Использование европейских компаний, банковских переводов и криптовалюты, по версии следствия, позволяло затруднять установление конечных получателей денег.

Масштабы деятельности предполагаемой сети оказались значительными. Турецкие власти оценивают ее операционные расходы за последние два года примерно в 13 миллиардов лир, или около 266 миллионов долларов.

В эту сумму входят затраты на аренду помещений, зарплаты сотрудников и содержание технической инфраструктуры. Она не является установленным размером ущерба пострадавшим.

Турецкий телеканал A Haber сообщает, что общий ущерб от деятельности сети может исчисляться миллиардами евро. Однако окончательная сумма пока не подтверждена следствием.

Что будет с задержанными израильтянами

Турецкие правоохранительные органы продолжают изучать финансовые операции подозреваемых и устанавливать местонахождение активов, которые могли быть получены преступным путем.

Параллельно ведется работа по замораживанию связанных с расследованием банковских и криптовалютных счетов. Следствию предстоит установить точное число пострадавших, окончательный размер ущерба и степень участия каждого подозреваемого в предполагаемой преступной схеме.

 

Ранее "Курсор" писал, что Кац ответил аль-Джулани на критику Израиля.