Арестован один из руководителей Wolt — известны детали расследования

Во вторник, 28 мая, стало известно, что один из руководителей курьерской компании Wolt Элиа Охад Юсефян был арестован по подозрению в уклонении от уплаты налогов на миллионы шекелей.

Следователи в рамках расследования выяснили, что заместитель директора компании на протяжение трех лет использовал схему выдачи фиктивных квитанций на сумму 230 миллионов шекелей, а это позволило компании сэкономить 33,5 миллиона шекелей налогов. Подозреваемого доставили в суд, где он изложил свою версию, поэтому его отпустили на ограничительных условиях, включая денежный залог в размере 100 тысяч шекелей.

В ходатайстве об аресте было сказано, что известная курьерская компания Израиля подозревается в налоговых правонарушениях, но в Wolt заявили, что всегда придерживаются законодательства и строгих международных стандартов, отметив, что сотрудничают с властями и передают им всю необходимую имеющуюся информацию.

"Курсор" писал ранее, что полиция задержала 13 человек, включая сотрудников мэрии Тель-Авива, по подозрению в участии в мошенничестве на несколько миллионов шекелей и сговоре с организованной преступностью.

Еще мы писали, что на севере разоблачили сеть мошенников, совершающих крупные налоговые преступления.