Израильский гендиректор приговорен к 12 годам тюрьмы
Суд в Манхэттене приговорил израильтянина Алекса Машинского к 12 годам лишения свободы. Машинский — основатель финтех-компании Celsius. Он признал себя виновным в мошенничестве на сумму 48 миллионов долларов (около 172 миллионов шекелей).
Суд установил, что он обманул тысячи клиентов. Он обещал доходность в 17%, но в действительности присвоил десятки миллионов. Его действия привели к банкротству компании. Celsius оказалась должна клиентам более 1,1 миллиарда долларов.
Изначально прокуратура требовала 20 лет заключения. Но суд ограничился меньшим сроком. Также у Машинского будут конфискованы десятки миллионов долларов. Эти деньги хранились на его счетах.
Он обвиняется в манипуляциях с курсом внутренней криптовалюты CEL. По данным следствия, он искусственно завышал её стоимость. Для этого компания массово скупала собственные токены. Одновременно с этим Машинский продавал свои личные активы по завышенным ценам и получал прибыль.
Celsius позиционировала себя как «банк для криптовалют». Клиентам предлагали разместить Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты под высокие проценты. В лучшие времена у компании было около миллиона клиентов.
В 2022 году, после обвала крипторынка, начался массовый отток средств. Клиенты пытались срочно вывести свои активы. Но Celsius не смогла выполнить обязательства. Компания использовала деньги клиентов для инвестиций и почти не держала ликвидные средства. В итоге — объявление о банкротстве.
Следствие выяснило, что Celsius вводила клиентов в заблуждение. Компания утверждала, что работает в соответствии с нормативными требованиями. На деле же, согласно обвинению, Машинский управлял деньгами по схеме, напоминающей финансовую пирамиду. Новые вклады использовались для выплаты процентов прежним инвесторам.
В июле 2023 года против него был подан обвинительный акт. В нём семь пунктов — в том числе мошенничество, сговор и манипуляции рынком.
Машинский в конце концов признал вину. «Я управлял империей мошенничества», — заявил он на процессе.
