Израильтяне замешаны в схеме мошенников на миллионы евро - детали
Европол провел международную операцию против преступной группировки, занимавшейся интернет-мошенничеством под видом инвестиций. В ходе рейдов задержали семерых подозреваемых, включая трех израильтян, которых планируют экстрадировать в Германию, где проводится основное расследование.
Об этом сообщает новостной портал Ynet.
По предварительным оценкам, ущерб европейским инвесторам превысил 4 млн евро. В расследовании также участвует израильское подразделение полиции Лахав-433.
По версии следствия, преступная сеть действовала через компанию, связанную с Кипром и Израилем. В ходе международного расследования, к которому подключились правоохранительные органы Германии, Албании, Косово, Северной Македонии, Финляндии, Израиля и Кипра, были изъяты более 100 серверов и другие доказательства.
Следствие установило, что компания создавала поддельные интернет-сайты для различных преступных группировок, которые использовали их для обмана инвесторов. Расследование началось в 2022 году после жалобы немецкой супружеской пары, вложившей сбережения в онлайн-платформу для торговли, но так и не сумевшей вывести обещанную прибыль. Впоследствии выяснилось, что от этой схемы пострадали инвесторы из разных стран мира.
Мошенники привлекали клиентов обещаниями высокой и быстрой доходности от вложений в криптовалюты, валюту и акции. После первоначального небольшого вклада на счетах демонстрировали фиктивную прибыль, создавая видимость успешной торговли. Затем инвесторов убеждали вкладывать все более крупные суммы.
При попытке вывести деньги они сталкивались с различными препятствиями, после чего организаторы исчезали вместе с их средствами.
После более чем четырех лет расследования состоялась первая международная операция, в ходе которой были произведены задержания и изъяты многочисленные доказательства. Анализ полученных материалов позволил выявить новых подозреваемых, в том числе руководителей колл-центров, которые склоняли клиентов к дополнительным вложениям.
По данным Европола, во второй день операции задержали новых подозреваемых и изъяли доказательства и денежные средства. Следователи выявили кипрско-израильскую компанию и ее сотрудников в Албании, Косово и Северной Македонии, которые, предположительно, руководили мошенническими колл-центрами.
Как сообщили представители Лахав-433 Ариэль Раве и Равив Нойман, в ходе согласованной операции задержали троих израильтян. Двое из них — мужчина и женщина, отправившиеся 2 ноября на конференцию, — были арестованы в Италии, еще один подозреваемый — на Кипре.
Расследование аналогичной схемы ведется уже несколько лет, несмотря на предыдущие задержания и тюремные сроки ее участников. По версии полиции, задержанные израильтяне управляли инфраструктурой мошенничества из Израиля через созданные ими компании: разрабатывали фальшивые инвестиционные сайты, программное обеспечение и рекламировали их, собирая контакты потенциальных жертв.
Подозреваемые отрицают причастность к обману, утверждая, что занимались легальной продажей клиентских баз и разработкой дизайна сайтов. Подполковник Ариэль Раве считает такие объяснения попыткой дистанцироваться от преступной сети.
Ранее "Курсор" писал, что в США предъявили обвинение 61-летнему израильтянину Мэлу Шемле, которого экстрадировали из Германии в Майами по делу о крупномасштабном мошенничестве.
