Крупный скандал – экс-депутат от «Ликуда» задержан полицией

Правоохранительные органы Израиля совместно с Управлением по банкротству перешли к открытой фазе расследования крупной мошеннической схемы с недвижимостью. В рамках спецоперации сотрудники подразделения «Лахав 433» задержали для допроса строительного подрядчика, нескольких предпринимателей, а также бывшего депутата Кнессета, занимающего руководящую должность в партийных структурах «Ликуда».

Как сообщает 12 канал, главный фигурант дела — застройщик, официально проходящий процедуру банкротства еще с 2012 года, — систематически скрывал владение дорогостоящими объектами недвижимости на десятки миллионов шекелей. В нарушение действующего законодательства он не декларировал свои активы, незаконно выводя их из-под контроля конкурсных управляющих.

Схема строилась на фиктивных сделках: подрядчик реализовывал имущество по заниженной стоимости доверенным лицам. Те, в свою очередь, перепродавали недвижимость реальным покупателям по рыночным или завышенным ценам, после чего возвращали вырученные средства организатору схемы, получая за это денежное вознаграждение.

По данным следствия, целью злоумышленников было сокрытие реальных прав на имущество и уклонение от уплаты налогов. С переходом расследования в активную фазу полиция наложила арест на многочисленные объекты недвижимости для их последующей конфискации по решению суда.