Разоблачена масштабная схема мошенников — полиция сообщила шокирующие детали

13 подозреваемых, включая троих адвокатов, были арестованы по обвинению в совершении тяжких преступлений, таких как мошенничество, отмывание денег, эксплуатация и нарушение законов о налогообложении недвижимости и кредитовании. Эти преступления были совершены с использованием схемы обмана, направленной против уязвимых пожилых людей, инвалидов и лиц с нарушениями психического здоровья.

По итогам тайного расследования, проведенного отделом мошенничеств полиции Тель-Авива в сотрудничестве с Налоговым управлением Израиля и Генеральной прокуратурой, удалось раскрыть сеть подозреваемых, которые, как предполагается, занимались мошенничеством с пожилыми и физически ослабленными людьми. Согласно расследованию, эти подозреваемые использовали обманные методы для финансовой эксплуатации жертв.

Мошенники обманывали своих жертв, предлагая им казавшиеся легитимными кредиты, а затем обеспечивали свои сделки поддельными договорами залога их недвижимости. Жертв вводили в заблуждение, предлагая им продать свои дома по цене, значительно ниже рыночной.

В ходе расследования выяснилось, что среди подозреваемых, в том числе адвокатов, было несколько ключевых участников, которые сыграли важную роль в реализации этих преступлений. Для прикрытия своих действий они использовали подставную компанию, чтобы создать видимость легальной деятельности. Масштаб мошенничества оценивается в миллионы шекелей.

После того как жертвы попадали в финансовую ловушку, подозреваемые предлагали им “спасение”, включая продажу их домов для решения финансовых проблем. Однако вместо помощи мошенники использовали ситуацию в своих интересах. Они, как предполагается, похищали вырученные средства от продажи недвижимости, что еще больше усугубляло финансовые трудности жертв.

Подозреваемые также обвиняются в использовании этих мошеннических действий для приобретения роскошных автомобилей, крупных сумм наличных — около 50 000 шекелей — и других активов, включая документы и компьютерную технику, связанную со схемой.

В понедельник, после того как расследование перешло в открытую стадию, полиция, совместно с налоговыми службами и подразделениями по борьбе с преступностью, провела обыски в домах подозреваемых. Во время обысков были изъяты активы, включая роскошные автомобили и недвижимость.

Пять банковских счетов на общую сумму около 865 000 шекелей были заморожены, а также был подан запрос на заморозку 20 объектов недвижимости, связанных с подозреваемыми. Эти объекты недвижимости, как предполагается, были приобретены с помощью мошеннических схем. Общая сумма преступных операций оценивается в миллионы шекелей.

По результатам первоначального расследования шестеро подозреваемых были освобождены под строгие ограничения. Семь других подозреваемых, жители центрального региона и Тель-Авива, предстанут перед судом сегодня для рассмотрения вопроса об их аресте.

Ранее Курсор писал, какая категория израильтян наиболее уязвимая перед мошенниками.